贵州信邦制药股份有限公司 重大信息内部保密制度 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券 部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券 公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、 董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件 ...

重大事项内部报告制度 贵州信邦制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各控股公司、参 股公司及各分支机构的重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及有关法律法规、规范性文件和《贵州信邦制药股份有限公司章 程》的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司控股、参股子公司及分支机 构。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项报告制度是指可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在 发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构 和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会秘 书、董事长和董事会报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司总经理、副总经理、其他高级管理人员及各部门、分 1 重 ...

委托理财管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）及控股子公司委托理财业务的管理，有效防 范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第四条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决 条件，根据公司现金流和货币资金持有的实际情况开展。 第五条 公司应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书 面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法 律责任等；进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的审批程序、 报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资 规模。 ...

第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员因辞职、任期届满、被解除职务或其他原因导致实际离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，自决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前 解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规 ...

证券日报网讯信邦制药（002390）8月11日在互动平台回答投资者提问时表示，光正制药不属于公司合 并报表范围内的企业，公司亦未持有其股权。关于其相关业务开展情况，请查阅其发布的有关信息。 ...

证券日报网讯 信邦制药8月11日在互动平台回答投资者提问时表示，公司下属子公司贵州中康泽爱医疗 器械有限公司销售有II、III类医疗器械，主要应用在胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外 科、生殖中心等科室。 （编辑 袁冠琳） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵州中康泽爱医疗器械有限公司是否经营医疗器械药 物？ （文章来源：每日经济新闻） 信邦制药（002390.SZ）8月11日在投资者互动平台表示，公司下属子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公 司销售有II、III类医疗器械，主要应用在胸外科、胃肠外科、肝胆外科、急诊科、肛肠外科、生殖中心 等科室。 ...

Group 1 - The company approved a total bank credit application of up to 210,000 million RMB for 2025, with a guarantee amount not exceeding 170,000 million RMB for its subsidiaries [2] - The company signed a guarantee contract with China Construction Bank for a subsidiary, Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd., with a guarantee amount of 10,000 million RMB [3] - The board of directors stated that the guarantee risks are controllable and do not harm the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [6] Group 2 - Guizhou Tongde Pharmaceutical Co., Ltd. has a registered capital of 9,750 million RMB and is involved in various business activities including the sale of agricultural products and traditional Chinese medicine [4] - The total external guarantee amount approved by the company is 170,000 million RMB, which accounts for 25.34% of the latest audited net assets [6] - After the current guarantee, the total balance of external guarantees is 87,000 million RMB, representing 12.97% of the latest audited net assets [6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-021 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2025 年度公司及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不超过 210,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 不超过 120,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额 度不超过 50,000 万元。详情可参见 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2025-011）。上述事项已于 2025 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-020 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2025 年度公司及合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不超过 210,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 不超过 120,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额 度不超过 50,000 万元。详情可参见 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2025-011）。上述事项已于 2025 ...