证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023 贵州信邦制药股份有限公司 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》 及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 关于第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等 方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参 加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主持。本次会议的召集、召开 以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电 话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会 议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均 列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 ...

（一）董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议 通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2025年半年度。 2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半 年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利 润 107,196,832.89 元 ； 2025 年 半 年 度 母 公 司 ...

银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件， 制定本管理制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称 "债务融资工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期 融资券、资产支持票据等。 第三条 本制度所称"信息披露"，是指在债务融资工具发行时 或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求披露的信息或可能对 公司偿债能力产生重大影响的信息按照交易商协会的要求在规定的 时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 （一）公司发行债务融资工具的发行文件； （二）定期报 ...

外部信息使用人管理制度 贵州信邦制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《贵州信邦 制药股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全 资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的交 易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划、编制或需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事 会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘 书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应 按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报 ...

内部审计制度 第二条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司 具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得 妨碍内部审计机构的工作。 第二章 设置要求 第三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 第四条 公司设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能 部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部 审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 贵州信邦制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司 (以下称"公司") 内部审计工作，提高审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的 责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《贵 州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工 ...

贵州信邦制药股份有限公司 内幕交易防控考核制度 第一条 为进一步做好贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕知 情人员进行内幕交易，促进公司持续稳定健康发展，根据《中华人民 共和国证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和 防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发[2010]55号文件）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息及内幕信息知情人的范围以公司《内幕信 息知情人登记管理制度》规定为准。 内幕交易防控考核制度 第三条 本制度所称内幕信息，根据《证券法》第五十二条规定， 是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有 重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在符合中国证券 监督管理委员会规定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的 信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司由于所任职务可以获取 有关内幕信息的各职能部门（单位）第一责任人，以及有可能涉及内 部信息的相关人员都 ...

股东会议事规则 贵州信邦制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （六）法律、行政法规和《公司章程》规定的其他情形。 公司 ...

（二）符合《公司章程》等法人治理制度的规定； 对外投资管理办法 贵州信邦制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致 公司对外投资资产增加或减少的行为适用本办法。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策； （三）符合政府监管部门及证券交易所有关规定； （四）符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造 良好经济效益，促进公司可持续发展；同时必须谨慎注意风险，保证 资金的安全运行。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分 ...

总经理工作细则 贵州信邦制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范 地行使职权，保障贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依据《公司章程》设置总经理一名，总经理是公司 的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和 日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 可设副总经理若干名、财务总监一名，按总经理授予的 职权各司其职，协助总经理工作，对总经理负责。 第四条 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务 总监和董事会秘书。 第二章 任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、 投资者和职工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； 1 总经理工作细则 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企 ...