贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,056.21 万元（含合并数，经审计，下 同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造 业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， 批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作 ...

贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"信邦制药"、"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 是 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事 ...

本报告期，公司实现营业收入 603,226.21 万元，同比下降 6.63%； 实现净利润 15,569.01 万元，同比下降 55.99%；归属于上市公司股 东的净利润为 10,138.16 万元，同比下降 64.70%；基本每股收益为 0.05 元，同比下降 66.67%。 二、2024 年度完成的主要工作 （一）换届选举 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东大会赋 予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动 公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的 建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会及股东大会选举产生了第九届董事会，一 并选举产生了董事会战略委员会、董事会审计委员会等四个专门委员 会，董事会聘任了新一届的管理团队，为公司规范运作、法人治理及 持续稳步运营保驾护航。 一、2024 年度经营业绩 情况，亦不存在 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-011 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。现将该事项公告如下： 1、董事会意见 为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 210,000 万元（含正在履行的余 额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万 元（含正在履行的余额）。担保对象为公司合并报表范围内的子公司， 各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控 制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 2、监事会意见 一、概述 根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经营 资金需求， ...

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-007 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、微信、电 话的方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席赖 尚阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

信邦制药（002390）公告，2024年营业收入60.32亿元，同比下降6.63%。归属于上市公司股东的净利润 1.01亿元，同比下降64.70%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，不 以公积金转增股本。 ...

Industry Overview - Chinese herbal medicine is a unique drug used in traditional Chinese medicine for disease prevention and treatment, encompassing both herbal medicine and traditional Chinese drugs [1][5] - The market size of Chinese herbal medicine planting in China is projected to grow from 156.3 billion yuan in 2019 to 295.68 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 30.2% [9] - The planting area for Chinese herbal medicine has increased from 52.5 million mu in 2019 to 59.56 million mu in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 5.87% [5][9] Industry Chain - The upstream of the industry chain includes the planting of Chinese herbal medicine, breeding of medicinal animals, and collection of raw materials, with key players such as Baiyunshan, Kangmei Pharmaceutical, and Yunnan Baiyao [2] - The midstream involves the processing and manufacturing of Chinese herbal products, including traditional Chinese medicine and herbal pieces, with companies like Kangmei Pharmaceutical and Huaren Sanjiu leading this segment [2] - The downstream focuses on the distribution and sales of Chinese herbal products through traditional pharmacies and e-commerce platforms [2] Market Dynamics - The demand for Chinese herbal medicine is increasing due to factors such as industrialization, urbanization, and an aging population, alongside supportive government policies [9] - The recognition of traditional Chinese medicine in international markets is also on the rise, contributing to the industry's rapid growth [9] Competitive Landscape - The competitive landscape of the Chinese herbal medicine planting industry is tiered based on registered capital, with the first tier exceeding 1 billion yuan, including companies like Yunnan Baiyao and Kunming Pharmaceutical [11][13] - The second tier has registered capital between 500 million to 1 billion yuan, featuring companies like Yibai Pharmaceutical and Dong'e Ejiao [11][13] - The third tier consists of companies with registered capital below 500 million yuan, such as Foci Pharmaceutical and Zhendong Pharmaceutical [11][13] Development Trends - The establishment of geographical indication and ecological planting models is accelerating the construction of authentic medicinal material protection zones [17] - The standardization of seeds and seedlings is expected to overcome industry bottlenecks, with significant improvements in the coverage of quality seeds [17] - International certifications such as EU organic certification and US NOP standards are becoming essential for export enterprises, enhancing the competitiveness of Chinese herbal products in global markets [18]

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-005 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2024-011）。上述事项已于 202 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-004 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵 州科开医药有限公司（以下简称"科开医药"）近日收到贵州省开阳 县人民法院立案受理科开医药单位行贿罪一案的通知。 二、对公司的影响 1、公司持有科开医药股份99.9964%，科开医药（单体）2023年度 营业收入为227,825.82万元、净利润为9,450.25万元、净资产为 248,159.05万元，上述各项财务指标分别占公司2023年度营业收入、 净利润、净资产的35.26%、26.71%、34.75%。 2、公司预计本次诉讼事项不会对公司本期及期后利润产生重大 不利影响，但鉴于本次诉讼事项尚未结案，公司暂时无法准确判断具 体影响。 贵州信邦制药股份有限公司 3、截止到本公告披露日，公司及科开医药生产经营一切正常。 公司将持续关注本次诉讼事项的进展，并根据相关规定及时履行信息 披 露 义 务 。 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所 关于控股子公司涉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-003 贵州信邦制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审 议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。详情可参见 2024 年 4 月 16 日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-028）。上述事项已于 2024 年 5 月 8 日 经公司 2023 年度股东大会审议并通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原 名北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"）《关于变更贵州信邦制药股份 ...