之 法律意见书 关于 天津力生制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效 发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、 准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文 ...

二、董事会会议审议情况 第七届董事会第三十五次会议决议公告 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津力生 制药股份有限公司独立董事制度〉的议案》。 修订后制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-078 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月22日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知，会议于2023年12月28日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津力生 制药股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》。 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事制度 天津力生制药股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步完善天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,促进 公司的规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上市公司独立董事尽责履 职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")等法律、法规和规 范性文件以及《天津力生制药股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人, 应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-077 天津力生制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023年12月22日（星期五）下午3:00开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：张平董事长 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共8人，所代表公司股份 数量 97,149,197 股，占公司有表决权股份总数184,276,992股的52.7191%。其中： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上 午9 ...

法律意见书 天津市四方君汇律师事务所 Join & High Law Office 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：天津力生制药股份有限公司 关于 天津力生制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会 之 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津力生制药股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下 简称"法律、法规"）以及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》规定，以及表决结果是否合法有效 发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、 准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月19日召开2023年第四次独立董事专门会议，本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董 事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十四次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 二零二三年十二月二十日 1、《关于放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公司 75.35% 股权的议案》 我们认为：本次公司放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公 司75.35%股权，是基于公司发展战略规划以及综合考量天津田边制药 有限公司的生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争所 作出的决定。本次董事会会议的审议及表决程序，符合相关法规及《公 司章程》的规定，关联董事已对本议案回避表决。不存在损害公司及 股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-074 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月14日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃优先受让参 股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。 公司收到参股公司天津田边制药有限公司（以下简称"天津田边"）的控股股东日本 田边三菱制药株式会社（下称"田边三菱"）《联络函》，因田边三菱发展战略调整，拟 转让其持有的天津田边75.35%股权。基于本公司战略发展总体规划，综合考量天津田边的 生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争，董事会同意公司放弃本次股权转 让的优先购买权。 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或 ...

一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月14日以书 面方式发出召开第七届监事会第二十七次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-075 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事会 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃优先受让 参股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。 经审议，监事会认为：公司放弃优先受让权是基于战略发展总体规划与天津田边制药 有限公司的生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争的考虑，不会对公司财 务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 况。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-076 1.公司名称：日本田边三菱制药株式会社 2.公司类型：境外企业 一、放弃权利事项概述 1.天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月20日召开第 七届董事会第三十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。公司收到参股公司 天津田边制药有限公司（以下简称"天津田边"）的控股股东日本田边三菱制药株式会社（下 称"田边三菱"）发送的《联络函》，因田边三菱发展战略调整，拟以3.677亿元价格转让其 持有的天津田边75.35%股权。基于本公司战略发展总体规划，综合考量天津田边的生产经 营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争，公司放弃本次股权转让的优先购买权。 2.本次放弃权利事项不够成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次放弃优 先受让权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。 天津力生制药股份有限公司 本次交 ...

江西青春康源制药有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-8 | | 模拟公司资产负债表 | 9-10 | | 模拟公司利润表 | 11 | | 模拟公司现金流量表 | 12 | | 模拟公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 模拟财务报表附注 | 17-144 | 江西青春康源制药有限公司 模拟财务报表及附注 2020 年度至 2023 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 通讯地址：中国天津市南开区长江道与南开三马 路交口融汇广场 2-1-2808 至 2812 邮编 300100 联系电话：022-87475588 审计报告 致同专字（2023）第 120C018058 号 江西青春康源制药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西 ...