天津力生制药股份有限公司投资者关系管理办法 第一条 为规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有 关法律法规和规章，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 资者关系管理的基本原则 ： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动 ...

第一章 总 则 第一条 为保证天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 律法规、规范性文件及《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、实际控制人、董事和管理层具有约束力，公司股东、实际控制 人、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法 天津力生制药股份有限公司 关联交易决策管理办法 （2026 年 1 月修订） （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 1 天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事管理办法 天津力生制药股份有限公司 独立董事管理办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,促进 公司的规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上市公司独立董事尽责履 职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")等法律、法规和规 范性文件以及《天津力生制药股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

天津力生制药股份有限公司信息披露管理办法 天津力生制药股份有限公司 信息披露管理办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第5号》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章和《天津力生制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息及证券监督管 理部门要求披露的信息。本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的 方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证 ...

天津力生制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法 天津力生制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，同时为了提高公司的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，预防年报信息披露时产生重大差错，特制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究办法是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理办法。 第三条 本办法所指的年报信息披露重大差错包括但不限于下列事项： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3、报告期内发生业绩预告修正； 4、中国证监会规定的其他情形。 第四条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人以及与年报信息披露 工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究办法，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与 责任相适应；责任与权利对等原则。 第六条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追 ...

天津力生制药股份有限公司 总经理办公会议事规则 天津力生制药股份有限公司总经理办公会议事规则 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 按照健全现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层 人员有效履行职责，提高办事效率，根据《中华人民共和国公司法》和《天津力生制药股 份有限公司章程》《天津力生制药股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 党委会研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经 党委会研究讨论后，由经理层作出决定。未经党委会研究讨论的重大事项，经理层不能决 策，确保党委会作用在决策层、执行层、监督层得到有效发挥。 第二章 会议召开 第三条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能出席会议时，由其委托一 名副总经理召集和主持。 第四条 总经理办公会分为例会和临时会议。例会原则上每月召开不少于一次，临时会 议根据工作需要安排。有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会： （一）董事长提议时； （二）总经理认为必要时； （三）有重要事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 第五条 出席人员半数以上参加方能召开 ...

天津力生制药股份有限公司 重大事项内部报告办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 天津力生制药股份有限公司重大事项内部报告办法 第一条 为规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项报告工作的管理， 明确公司各部门、各控股公司、参股公司的重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制 订本办法。 第二条 本办法适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司持股5%以上的股东及其一致 行动人、公司能够对其实施重大影响的参股公司以及有可能接触相关信息的相关人员。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告办法是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本办法相关规定负有报告义务的单位、部门和人 员（以下简称"报告义务人"），应及时将相关事项向公司董事会和董事长报告的办法。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司全资（控股）子公 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-003 天津力生制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第八届董事会第三次会议决议召开。 3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）下午3:30开始 网络投票时间为：2026年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2026年1月26日（星期一） 6、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-002 天津力生制药股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年1月8日以书面方式发 出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。会议 应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年前三季 度利润分配的预案》。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。以截至本次董事会日（2026年1月15日）的公司总股本257,616,859股，扣 除回购专用账户699,980股和正在办理注销手续的股权激励限售股30,016股，即以 256,886,863股为基数计算，2025年前三季度拟派发现金红利人民币77,066,058.90元（含 税）。 具体 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-004 2025年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为37,074.04万元, 母公司实现 净利润为7,416.05万元。截至2025年9月30日，公司合并报表期末未分配利润为173,637.04 万元，母公司累计可供分配利润为125,184.63万元。以上数据均未经审计。 根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外） 每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026 年1月15日，公司总股本257,616,859股，扣除回购专用账户699,980股和正在办理注销手续 的股权激励限售股30,016股，即以256,886,863股为基数计算2025年前三季度拟派发现金红 利人民币77,066,058.90元（含税）。 若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权等原因而引起总股本变化的，则以未来实 施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则 相应调整分配总额。 二、现金分红方案合理性说明 公司2025年前三季度利润分配预案是基 ...