证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-076 天津力生制药股份有限公司 回购股份报告书 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （2）回购股份用途：用于实施股权激励。 （3）回购价格：不超过人民币21.22元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购数量：结合公司财务经营状况及拟实施的2024年限制性股票激励计划情况， 本次拟回购股份数量为不超过721万股，占公司目前总股本的比例为2.80%。拟实施的2024 年限制性股票激励计划详见公司2024年12月21日披露的《天津力生制药股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （5）回购期限：本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 （6）回购总金额：不低于人民币7,650万元（含），不超过人民币15,300万元（含）， 具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （7）回购资金来源：本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金（不含募集资金）。 （8） ...

第一章 总则 天津力生制药股份有限公司 ESG 管理制度 天津力生制药股份有限公司 ESG 管理制度 第一条 为进一步加强天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、 社会和公司治理）管理能力，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组 织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG ...

天津力生制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展（ESG）治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津力生制药 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，本着 有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司特 设立董事会战略与发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关事项进行研究 并提出建议。 第三条 战略与发展委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 战略与发展委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事制度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，外部董事应当占多数。 第六条 战略与发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 ...

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津力生 制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-074 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年12月16日 以书面方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯 表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子 成员2023年度考核结果及薪酬的议案》 具体修订内容详见附件一。 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<天津力生 制药股份有限公司ESG管理制度>的议案》 《天津力生制药股份有限公司ESG管理制度》详见巨 ...

天津力生制药股份有限公司 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-075 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月16日 以书面方式发出召开第七届监事会第三十八次会议的通知，会议于2024年12月23日以通 讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子 成员2023年度考核结果及薪酬的议案》。 三、备查文件 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 2024 年 12 月 24 日 ...

证券简称：力生制药 证券代码： 002393 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘 要 2024 年 12 月 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由天津力生制药股份有限公司（以下简称 "力生制药"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于进一步做好中央企业 控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（ ...

天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津力生制药股份有限公司 一、考核目的 进一步完善人才管理机制，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺 利实施，充分发挥股权激励的作用，进而促进公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩对 激励对象进行评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密 结合，提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证力生制药股份有限公司(以下简称"公司")股权激励计划的顺利进行，进一步 完善人才管理机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发公司经营管理层及核心骨干人 才积极性，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象。 四、考核机构与职责 董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导、组织 和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票 的解除限售资格与解除限售数量。公司组织人事部负责具 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-072 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月13日以书 面方式发出召开第七届监事会第三十七次会议的通知，会议于2024年12月20日下午3:00 在公司会议室召开，监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参 加的监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年限 制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（证监会令148号）《关于进一步做好 中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规[2019]102号)《关 于印发 <中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引> 的通知》（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有 利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激烈竞争，充 ...

证券简称：力生制药 证券代码： 002393 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 2024 年 12 月 1 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《天津力生制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由天津力生制药股份有限公司（以下简称 "力生制药"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于进一步做好中央企业 控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考 ...

天津力生制药股份有限公司 监事会关于《2024年限制性股票激励计划（草 案）》等相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股权激励管理办法》《关于支持上市公司 回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有 限公司监事会审阅了《2024年限制性股票激励计划（草案）》 监事会认为：公司《关于公司回购股份方案》符合《公 司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，能够确 保股权激励计划的顺利开展，不存在损害公司及全体股东合 法权益的情形。 综上所述，公司结合实际情况，制定、实施本次2024年 限制性股票激励计划、考核管理办法及股份回购，符合国家 相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司建立健 全中长期激励约束机制，调动核心骨干员工积极性，提升公 司经营业绩和管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意公司实施《2024年限 ...