证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-013 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董 事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董 事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》"第三节二、 报告期内公司从事的主要业务"相关内容。 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-015 天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元， 证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收 费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席 了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各 项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大 会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会 成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益 的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监 督，认为董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制 度的规定运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保 证了公司的依法规范运作。 监事会认为，公司内部控制体系已建立，各项制度有效执 行，经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人 员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚 信原则，以公司最大利益为根本出发点，没有违反法律法规的 行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权 益的行为。 三、检查公司财务情况 公司监事会对2023年度财务状况进行了检查核实。2023 年度公司财务状况经信永中和会计师事务所审计，并出具了审 计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独 立董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说 明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方建新，硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重 点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研 究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校 科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长， 天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常 务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学） 评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药 药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独 立董事。2020年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张梅，会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会 计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所 注册会计师、主任会计师和所长，天津赛象科技股份有限公司独立董事。现任 天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。2020年12月起任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-018 天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 2.证券交易所国债逆回购； 3.货币型基金； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 50,000 万元。在上述额度内，资金在有效期内 可以滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下低风险理财产品： 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2仅限本金保障型）固定收益型理财产品； 公司闲置自有资金。 五、实施 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月20日召开第七届 董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 和资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事专门会议对此发表了独立意见，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14 元。根据《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 金39,460,950.41元，以前年度未分配利润906,195,720.07元，2023年已实施2022年度的分 配方案合计派发现金红利55,197,897.60元，本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20 元。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-019 天津力生制药股份有限公司 关于2023年度利润分配 ...

天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《天津力生制药股份有限公司独立 董事制度》，本人作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人雷英，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总 公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州 胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书 长。现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编； 《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。2021 年12月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-016 天津力生制药股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 | | | | | 2024 年度关 | 本年年初至披露 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 联交易预计总 | 日与关联人累计 | 实际关联交 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | 已发生的交易金 | 易总金额 | | | | | | 金额（万元） | 额（万元） | （万元） | （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 - 1 - | | 天津泰达电子工程有限公司 天津泰达工程技术咨询服务有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 泰达商城阳光 E 采 | | | | | | | | 天津津药文化发展有限公司 ...

天津力生制药股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 天津力生制药股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2022 年度本公司实际使用募集资金 390,000.00 元，2022 年度收到银行存款利息扣 除银行手续费等净额 25,709,162.26 元；截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计已使 用募集资金 2,00 ...