2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-021 江苏联发纺织股份有限公司 特 别 提 示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 05 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025 年 05 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 15 日 09:15 至 2024 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室 4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长潘志刚先生 ...

北京市时代九和律师事务所 关于江苏联发纺织股份有限公司 2024 年度股东大会 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、 行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开 程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于江苏联发纺织股份有限公司 2024 年度股东大会 法 律 意 见 书 致：江苏联发纺织股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联发纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵辉律师、崔丽涵律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》（以下简称 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating profit of 22,988.65 million CNY, representing a year-on-year growth of 16.29% [2] - The net profit reached 20,527.05 million CNY, with a year-on-year increase of 39.11% [2] Group 2: Competitive Advantages - The company possesses a complete industrial chain, significant synergy effects, advanced production equipment, mature management advantages, and leading research and technology innovation levels [1] - Strategic goals include creating a century-old enterprise, becoming an excellent supplier, building smart factories, and constructing a happy home [1] Group 3: Research and Development Strategy - The company emphasizes technological innovation to support product transformation and upgrades, aiming to reserve a batch of domestically and internationally leading new processes and technologies [2] - Plans to adjust product structure to enhance product added value [2] Group 4: Supply Chain Management - The company has established long-term stable supplier relationships and a procurement management system to ensure quality and delivery timelines [2] - Raw materials are primarily sourced through competitive bidding and a strict supplier evaluation system to reduce procurement costs [2] Group 5: Production and Inventory Management - The company adopts a sales-driven production model, producing based on sales plans or customer orders, adhering to the principle of appropriate inventory [2] - This approach helps mitigate risks of overcapacity or inventory backlog [2] Group 6: Digital Transformation - The company is advancing digital transformation through automation upgrades, MES system applications, and ERP improvements to enhance production efficiency [3] - Focus on intelligent and digital transformation of processes to improve equipment levels [3] Group 7: Market Outlook and Strategy - The textile industry is transitioning from rapid growth to high-quality development, with a focus on technology, fashion, green, and health [3] - The company plans to expand its marketing management system and explore new markets along the "Belt and Road" initiative [4]

内部控制审计报告 江苏联发纺织股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1069 号 江苏联发纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏联发纺织股份有限公司（以下简称联发股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联发 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏联发纺织股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 关于江苏联发纺织股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 江苏联发纺织股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏联发纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0462 号 江苏联发纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏联发纺织股份有限 公司（以下简称联发股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 20 ...

审计报告 江苏联发纺织股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1070 号 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1070 号 江苏联发纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏联发纺织股份有限公司（以下简称联发股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 ...

江苏联发纺织股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-016 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月15日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至 下午15:00期间 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-005 江苏联发纺织股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以 现场方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事 会主席王静女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《监事会工作报告》。 该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度财务 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-004 江苏联发纺织股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董 事 9 名（其中现场出席董事 4 名，董事孔令国先生、江波先生、独立董事申嫦娥 女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列 席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会 通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年 度股东大会上进行述职。 具 ...

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-008 江苏联发纺织股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润为 62,859,252.70 元（根据《公司章程》规定，因法定盈余公积累计额已达 到公司注册资本的 50%以上，所以今年不再提取法定公积金），本年度末实际可 供投资者分配的利润为 1,602,868,775.88 元。 2、为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预 案如下： 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股 ...