证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-003 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 于近日收到公司董事倪海建先生递交的辞职报告，倪海建先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。辞职后，倪海建先生将不再担任公司及 公司控股子公司的任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，倪海建先 生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运行。倪海建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月六日 1 截至本公告日，倪海建先生未持有公司股份，倪海建先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司董事会对倪海建先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-001 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事 会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格 ...

证券简称：双象股份 证券代码：002395 公告编号：2023-041 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月15日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》，同意 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"、"大华所"）为公司2023年度审计机构。本事项已经公司2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日、2023 年5月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到大华会计师事务所发来的《关于变更无锡双象超 纤材料股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 四、备查文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-040 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023 年12月25日、12月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人 或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-039 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第6项议案须以特别决议方式通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 点 30 分开始。网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 1 章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 （2023 年 12 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项 （本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司 第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事： 蔡桂如 李郁祥 靳向煜 发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》等 有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 我们认为，本次对章程的修订是依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定作出的，章程的修改内容符合上述法律法规及规范性文 件等的规定和要求，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） 二○二三年十二月四日 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无 锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半 数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订 内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 修改后公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | | | | 立董事也应作出述职报告。 | 立董事也应作出述职报告。 | | | | | 独立董事的年度述职报告应当包括以下内容： | | | 1 | | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席 | | | | | 股东大 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计 ...