无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现 金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第 3 号——上市公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-15 | | | 母公司利润表 | | 16 | | | 母公司现金流量表 | | 17 | | | 母公司股东权益变动表 | | 18-19 | | | 财务报表附注 | | 20-97 | 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月 出生，大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师 协会知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（0 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003913 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003913 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规 范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如 下： 1、公司监事会于 2023 年 3 月 25 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了： （1）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 （2）《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、公司监事会于 2023 年 4 月 15 日召开了第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了： （1）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 （2）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 （3）审议《公司 2022 年度利润分配预案》 （4）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-012 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年4月13日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （元） | | | 应收 账款 | 1,503,899.55 | 1,066,474.27 | 437,425.28 | 应收企业被工商吊 销或注销等，确认无 | | | | | | 法收回。 | | ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-009 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州光学"）、 重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"）因生产经营需 要，2024 年拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生日常关联交易； 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"） 因生产经营需要，2024 年拟与关联方重庆双象电子材料有限公司发 生日常关联交易，具体情况如下： （一）苏州光学日常关联交易概述 1、概述 公司全资子公司苏州光学根据公司日常经营和业务开展需要， 2024年度拟与关联方重庆奕翔化工有限公司（以下简称"重庆奕翔"） 发生采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA）的关联交易。 2024年上述关联交易预计不超过总金额人民币10亿元（含税）或 不超过8万吨。2023年度苏州光学与重庆奕翔实际发生日常关 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事蔡桂如、李郁祥、靳向煜的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董 事 会 二○二四年四月十三日 ...

39 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 40 周俊翔 男 35 董事 离任 2.06 否 合计 -- -- -- -- 400.53 -- 六、报告期内董事履行职责的情况 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 第七届董事会第三次会议 | 2023 年 3 月 25 日 | 2023 年 3 月 28 日 | 见刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com. cn) 《第七届董事会第三次 ...

本人靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月 出生，大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担 任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与 工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司 （600626）独立董事、江苏江南高纤股份有限公司（600527）第三届、 第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395） 第四届董事会独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司（605009） 第二届独立董事。现任本公司独立董事、东华大学纺织学院教授、博 士生导师，中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品 行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股 份有限公司（600527）独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公 ...