国浩律师（上海）事务所 关于 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：无锡双象超纤材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡双象超纤材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-017 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发 生。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30 分开始。网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 2024 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号） 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥426,747,982.78, representing a 47.94% increase compared to ¥288,465,430.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,671,839.34, up 183.21% from ¥6,592,846.24 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0696, reflecting a growth of 182.93% from ¥0.0246 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥426,747,982.78, a significant increase of 48% compared to ¥288,465,430.26 in Q1 2023[25] - Operating profit for the period was ¥22,592,068.13, up from ¥9,504,729.34 in the same period last year, reflecting a growth of 138%[26] - Net profit attributable to the parent company was ¥18,671,839.34, compared to ¥6,592,846.24 in Q1 2023, marking an increase of 184%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased to -¥132,111,799.41, a decline of 2,340.04% compared to -¥5,414,332.07 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥132,111,799.41, worsening from a net outflow of ¥5,414,332.07 in Q1 2023[29] - The net cash flow from investing activities was -4,051,575.81, compared to 1,471,335.05 in the previous year, indicating a significant decrease in cash generated from investments[30] - The net cash flow from financing activities was 448,694.87, a decrease from 26,454,746.86 in the previous year, showing a substantial decline[30] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 137,229,699.15, down from 277,462,568.38 in the previous year, representing a decrease of 50.6%[30] - The net increase in cash and cash equivalents was -134,970,259.09, contrasting with a positive increase of 20,633,667.47 in the previous year[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,248,574,341.11, a slight decrease of 1.07% from ¥2,272,971,506.20 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥1,314,861,145.91 from ¥1,358,127,798.10, a reduction of approximately 3.2%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥933,713,195.20 from ¥914,843,708.10, representing a growth of about 2%[24] - The company reported a decrease in total current liabilities to ¥679,774,423.82 from ¥720,415,458.39, a decline of approximately 5.6%[24] Accounts Receivable and Inventory - The accounts receivable increased by 125.14% to ¥87,000,000.00, attributed to relaxed credit policies to boost sales[9] - Accounts receivable increased significantly to CNY 87,072,682.49 from CNY 38,674,734.95, representing an increase of approximately 125.5%[21] - Inventory levels rose to CNY 332,435,611.97 from CNY 298,656,743.99, indicating an increase of about 11.3%[21] Research and Development - Research and development expenses rose by 50.40% to ¥17,197,000.00, driven by increased investment from subsidiaries[12] - Research and development expenses rose to ¥17,195,018.36, compared to ¥11,432,839.09 in the previous year, indicating a 50% increase[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,618, with Jiangsu Shuangxiang Group holding 64.52% of shares, amounting to 173,045,285 shares[17] Other Income and Investments - The company reported a significant increase in investment income by 216.66% to ¥860,000.00, mainly due to debt forgiveness from suppliers[12] - Other income increased to ¥3,835,311.00 from ¥2,451,500.01, reflecting a growth of 56.3%[26] Company Strategy and Developments - The company plans to continue expanding its market presence and investing in R&D to enhance product offerings and technological advancements[11] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[18] - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[18] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31] - The report indicates the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024[31]

39 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 40 周俊翔 男 35 董事 离任 2.06 否 合计 -- -- -- -- 400.53 -- 六、报告期内董事履行职责的情况 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 第七届董事会第三次会议 | 2023 年 3 月 25 日 | 2023 年 3 月 28 日 | 见刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com. cn) 《第七届董事会第三次 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议, 审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"、 "大华所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚须提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去 的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。 其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 益。为保 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的公告 监 事 会 二○二四年四月十五日 附件： 候选人简历 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第七 届监事会非职工代表监事董文天先生因个人工作变动原因申请辞去 公司监事会非职工代表监事职务。为了保证监事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第七届监 事会第九次会议，审议通过了《关于<补选公司第七届监事会非职工 代表监事>的议案》，同意推选朱珏女士为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满 之日止。（候选人简历详见附件）。 本次补选非职工代表监事后，公司第七届监事会中最近两年内曾 担任过公司董事或者 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现 金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第 3 号——上市公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-15 | | | 母公司利润表 | | 16 | | | 母公司现金流量表 | | 17 | | | 母公司股东权益变动表 | | 18-19 | | | 财务报表附注 | | 20-97 | 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月 出生，大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师 协会知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（0 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003913 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003913 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...