证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十次 会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30 分开始； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～ 9:25，9:30～ ...

该项目的投产，一是将进一步提高公司光学级PMMA材料的市场 占有率，巩固公司在光学级PMMA材料行业的国内龙头地位；二是实 现MS产品产业化，可替代进口满足国内市场的需求。该项目的投产 将对公司未来的经营业绩及发展产生积极影响。 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放 产能尚需一定时间，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-005 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于全资子公司 "年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目（一期一阶段）" 试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司重庆双象光学材料有限公司实施的"年产30万吨PMMA、MS和4 万吨特种酯项目一期一阶段（年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨 特种酯）"已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方 案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，并于2024年 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-004 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十六日 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 于近日收到公司非职工代表监事董文天先生递交的辞职报告，董文天 先生因个人工作变动原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后， 董文天先生将继续担任公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 总经理、重庆双象光学材料有限公司总经理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董文天先 生辞去非职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人 数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之 前，其将继续履行公司监事职责。董文天先生的辞职报告将在下任监 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司将在法定期限内按照法 定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告日，董文天先生未持有公司股份，董文天先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对董文天先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 无锡双象超纤材料股份有 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-003 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 于近日收到公司董事倪海建先生递交的辞职报告，倪海建先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。辞职后，倪海建先生将不再担任公司及 公司控股子公司的任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，倪海建先 生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运行。倪海建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月六日 1 截至本公告日，倪海建先生未持有公司股份，倪海建先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司董事会对倪海建先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-001 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事 会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格 ...

证券简称：双象股份 证券代码：002395 公告编号：2023-041 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月15日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》，同意 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"、"大华所"）为公司2023年度审计机构。本事项已经公司2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日、2023 年5月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到大华会计师事务所发来的《关于变更无锡双象超 纤材料股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 四、备查文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-040 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023 年12月25日、12月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人 或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-039 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第6项议案须以特别决议方式通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 点 30 分开始。网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项 （本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司 第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事： 蔡桂如 李郁祥 靳向煜 发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》等 有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 我们认为，本次对章程的修订是依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定作出的，章程的修改内容符合上述法律法规及规范性文 件等的规定和要求，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） 二○二三年十二月四日 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、 ...