无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订 内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 修改后公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | | | | 立董事也应作出述职报告。 | 立董事也应作出述职报告。 | | | | | 独立董事的年度述职报告应当包括以下内容： | | | 1 | | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席 | | | | | 股东大 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进无锡双象超纤材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章 程的有关规定，制定本制度。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董 事应由会计专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任， 其中至少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立 董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力， 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具 体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 1 章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 （2023 年 12 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第九次会议决议，定于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第九次 会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 点 30 分整开始； 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-038 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")办公地址近 日已由"江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号"变更为"江苏 省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号"。现将公司变更后的联系地 址公告如下： 联系地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月四日 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-035 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11 月30日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通 知，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾 希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以 上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，由全体委员的二 分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...