无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000428 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称双象 股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 蔡桂如 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 蔡桂如，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 2 月出生， 大学学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得证券交易所颁发的 独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长；常 州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益 ...

本人靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月 出生，大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担 任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与 工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司 （600626）独立董事、江苏江南高纤股份有限公司（600527）第三届、 第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395） 第四届董事会独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司（605009） 第二届独立董事。现任本公司独立董事、东华大学纺织学院教授、博 士生导师，中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品 行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股 份有限公司（600527）独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公 ...

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》（财 会〔2023〕21号以下简称"准则解释第17号"）。《准则解释第17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等三个方面内容 自2024年1月1日起施行。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-011 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相 应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-007 同意将本议案提交公司股东大会审议。 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第九次会议通知于2024年4月2日以书面方式发出，于2024年4月13 日在无锡双象大酒店八楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪刚 先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《 公 司 2023 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、会议 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十次 会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30 分开始； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～ 9:25，9:30～ ...

该项目的投产，一是将进一步提高公司光学级PMMA材料的市场 占有率，巩固公司在光学级PMMA材料行业的国内龙头地位；二是实 现MS产品产业化，可替代进口满足国内市场的需求。该项目的投产 将对公司未来的经营业绩及发展产生积极影响。 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放 产能尚需一定时间，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-005 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于全资子公司 "年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目（一期一阶段）" 试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司重庆双象光学材料有限公司实施的"年产30万吨PMMA、MS和4 万吨特种酯项目一期一阶段（年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨 特种酯）"已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方 案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，并于2024年 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-004 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十六日 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 于近日收到公司非职工代表监事董文天先生递交的辞职报告，董文天 先生因个人工作变动原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后， 董文天先生将继续担任公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 总经理、重庆双象光学材料有限公司总经理。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董文天先 生辞去非职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人 数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之 前，其将继续履行公司监事职责。董文天先生的辞职报告将在下任监 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。公司将在法定期限内按照法 定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告日，董文天先生未持有公司股份，董文天先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对董文天先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 无锡双象超纤材料股份有 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-003 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 于近日收到公司董事倪海建先生递交的辞职报告，倪海建先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。辞职后，倪海建先生将不再担任公司及 公司控股子公司的任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，倪海建先 生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运行。倪海建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月六日 1 截至本公告日，倪海建先生未持有公司股份，倪海建先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司董事会对倪海建先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-001 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事 会通过电话、问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格 ...