无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力， 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具 体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 1 章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 （2023 年 12 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第九次会议决议，定于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第九次 会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 点 30 分整开始； 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-038 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")办公地址近 日已由"江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号"变更为"江苏 省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号"。现将公司变更后的联系地 址公告如下： 联系地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月四日 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以 上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，由全体委员的二 分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-035 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11 月30日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第九次会议的通 知，会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长顾 希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无 锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半 数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡双象超纤材料股份有限公司（以下称 "公司"）治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职 责，提高年度报告(以下称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利 益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工 作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排 独立董事进行实地考察。 独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实地考察。 对于独立 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二 O 二三年十二月四日 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全无锡双象超纤材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-034 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司") 与公 司原第七届监事会职工代表监事刘安秦先生已解除劳动关系，为保证 监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了职工大会，经与会职工表决，审议通过了《关于 免去刘安秦职工代表监事职务并选举王峰为职工代表监事的议案》， 同意免去刘安秦职工代表监事职务，选举王峰先生为公司第七届监事 会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第七届监事 会任期届满之日止（职工代表监事简历详见附件）。 截至本公告日，刘安秦先生未持有公司股份，刘安秦先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 本次变更完成后，公司第七届监事会中最近两年内曾担任过公司 董事或者高级管理人员的监事 ...