证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-14 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场 会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室 召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监 事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www ...

独立董事述职报告 （保红珊） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）个人基本情况 保红珊女士，独立董事，硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会 员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教 授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-16 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）及各控股子公司在 保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及 控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资 理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的 银行短期理财产品投资。 截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年） 经审计的总资产的 0.55%。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金 额不超过人民币 10 亿元。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用 闲置自有资金购买银行等 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-17 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈 述或重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配的预案》，该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准， 股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 三、相关审批程序及意见 （一）经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并归属 于上市公司股东的净利润为 424,850,898.81 元。母公司本年度共实现净利润 500,002,603.54 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2023 年度 公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润 2,454,217,127.65 元，减本年支 付 2022 年度现金股利 58,891,559.8 元（其中因部分限制性股票回购 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-15 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）及控 股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"信息 集团"）与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称"睿云联"）、福建 腾云宝信息技术有限公司（以下简称"腾云宝"）、福建星网元智科技有限公司（以 下简称"星网元智"）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同， 预计截止至 2024 年 12 月 31 日日常关联交易总额不超过人民币 113,005 万元。 （二）审批程序 上述年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议 通过、公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事阮加勇、强薇、洪潇 祺、郑维宏回避表决。本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了福建星网锐捷通讯 股份有限公司(以下简称星网锐捷)2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具 了华兴审字[2024]24001540037 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,星网锐捷编制了本 函附件所附的福 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务 所"） 成立日期：华兴事务所创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务 所。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 关于对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 以及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建星 网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审 计履职情况进行评估，同时公司审计委员会对会计师事务所 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-12 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）本 次回购注销限制性股票数量 20.22 万股，涉及人数为 19 人，占回购注销前总股 本的 0.0341%，回购价格为 10.38 元/股，用于回购注销限制性股票的资金总额 为 2,098,836.00 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日分别召开公司第六届董事会 第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议、2023 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开 ...

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-11 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》(公 告编号：临 2023-80)。 （1） ...