福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事述职报告 （郑相涵） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 郑相涵先生，独立董事，博士学位，研究员，福建省"雏鹰计划"青年拔 尖人才，福建省创新创业领军人才。历任爱立信欧洲研究院预研部（德国亚 琛）下一代通信网络设计师；现任福州大学计算机与大数据学院对外合作办主 任；福州大学智能制造仿真研究院副院长；福建顶点软件股份有限公司独立董 事；铭数科技（福州）有限公司执行董事；青岛融海企业管理合伙企业（有限 合伙）执行事 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事述职报告 （童建炫） （一）个人基本情况 童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企 业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任；福 建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；福建福能股份有限公司独立董事；福 建福特科光电股份有限公司独立董事；海峡金桥财产保险股份有限公司独立董 事；福建海西金融租赁有限责任公司独立董事；福建农林大学兼职硕士生导 师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会评级评价委员会 委员；福建省律师协会理事兼评级评价委员会委员；中共福州市律师行业党委 委员；福州市律师协会副会长；福建省企业法律工作者协会常务理事；福建省 守合同重信用协会理事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号— ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-18 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：福建星网锐捷 通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）控股子公司锐捷网络股份 有限公司（以下简称："锐捷网络"或"子公司"）为提高应对外汇市场风险的能 力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳 健性，锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。锐捷网络拟开展的外汇衍生品交易 业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产 品等业务，主要外币为美元、日元等；在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值 最高不超过 4 亿人民元 (或等值外币)，交易动用的交易保证金和权利金最高不 超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交易场所为具有外汇衍生品交易业 务合法经营资质的银行等金融机构。 2、已履行的审议程序：本次控股子公司开展 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-13 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式在福建省福 州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议应到董 事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东 大会通过的各项决 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开 股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回 报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会拟 定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于企业长远和可持续发展，公司未来三年股东回报规划是在综合 分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年社会责任报告 福建星网锐捷通讯股份有限公司 二○二四年三月 福建星网锐捷通讯股份有限公司 社会责任报告 前言 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规相关文件要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公 司编制了《2023 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2023 年公司社会责 任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履 行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理 解。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 社会责任报告 第一章 综合概述 一、公司简介 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2010年6月23日成功 登陆深圳证券交易所中小企业板,证券代码:002396,证券简称:星网锐捷。公司 所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括 智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。主要 用于满足企业级用户的相关需求。多年来始终秉承以"融合创新科技，构建智 慧未来"的经营理念，坚持以自主创新和行业应用为基础，致力于中国的信 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网 锐捷"）控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称："锐捷网络"或"子 公司"）海外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为 了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经 营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，锐捷网络及其子公司拟开展外 汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 锐捷网络及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即 期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前 述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低 汇率波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 锐捷网络根据资产规模及业务需求测算，预计自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-14 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场 会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室 召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监 事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www ...

独立董事述职报告 （保红珊） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）个人基本情况 保红珊女士，独立董事，硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会 员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教 授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...