证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-053 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于联营公司君圣泰医药拟在香港联交所主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司持股情况 截至本公告日期，公司持有君圣泰本次香港发行股份上市前约24.06%的股份。 预计随着君圣泰在香港联交所发行股份上市完成后，公司持有君圣泰的股份比例 将按照君圣泰发行的股份数量而有所调整。 君圣泰本次在香港联交所发行股份上市，须待先决条件达成后方可落实完成， 其能否成功发行上市存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、联营公司上市情况概述 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的联营公司君圣泰 医药（以下简称"君圣泰"）拟在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板发行股份上市。 君圣泰于2023年12月14日在联交所网站披露发行股份上市的招股章程。预计 发行股份上市的先决 ...

由于在2023年第一次H股类别股东会议上就关于修订《公司章程》等相关制度 的特别决议案未经出席会议H股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 通过，结合公司的实际情况及需求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，本次董事会仅对《公司章程》进行进一步修 订，其他相关制度以第六届董事会第五次会议审议通过内容为准，不作任何更改。 根据规定，《公司章程》等相关制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》刊 登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》等相关制度的议案， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 0023 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 会议及第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议 及第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《深圳市海普瑞药业集团 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《《关于修订<公司章程>等相关制度的 议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《《证券法》"）、《国务院关于股份有限公 | 称"《《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 | 和上市管理试行办法》、《上市公司章程指 | | 简称"《《 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事 | | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-052 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第七次 会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月10日下午14:00 网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月15日召开的第六届董事会第七次会议决议的内容，公司定于2024年1月10日召 开2024年第一次临时股东大会 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日在深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当 日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时 限要求。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，其中张平先生、 黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-050 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以 特别决议审议批准。 修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会 议及第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-049 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长李锂 （2）网络投票时间：2023年12月15日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-048 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于延长员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存 续期的议案》及《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第 二期员工持股计划存续期延长12个月至2024年12月11日止，将公司第三期员工持 股计划存续期延长12个月至2024年12月27日止。现将相关事项公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 （一）第二期员工持股计划 公司于2018年12月11日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月28日召 开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草 案）及摘要的议案》等相关议案。第三期员工持股计划存续期为员工持股计划经 股东大会审议通过之日起24个月，即2018年12月28日至2020年12月27日。 2019年2月1日，公司第三期员工持股计划 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-047 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年12月4日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年12月8日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划 ...