公司高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称"天道意大利"）近期遭遇犯罪团伙电信 诈骗，涉案金额约1,170余万欧元。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方 已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避 免损失。 公司管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判 断本次为偶发事件，并确认公司生产经营正常运转。管理层谨慎审视这一突发事 件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。 公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极 侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-002 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于子公司重要事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-001 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023- 052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始 （2）网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9: ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-053 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于联营公司君圣泰医药拟在香港联交所主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司持股情况 截至本公告日期，公司持有君圣泰本次香港发行股份上市前约24.06%的股份。 预计随着君圣泰在香港联交所发行股份上市完成后，公司持有君圣泰的股份比例 将按照君圣泰发行的股份数量而有所调整。 君圣泰本次在香港联交所发行股份上市，须待先决条件达成后方可落实完成， 其能否成功发行上市存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、联营公司上市情况概述 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的联营公司君圣泰 医药（以下简称"君圣泰"）拟在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板发行股份上市。 君圣泰于2023年12月14日在联交所网站披露发行股份上市的招股章程。预计 发行股份上市的先决 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-052 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第七次 会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月10日下午14:00 网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月15日召开的第六届董事会第七次会议决议的内容，公司定于2024年1月10日召 开2024年第一次临时股东大会 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《《关于修订<公司章程>等相关制度的 议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《《证券法》"）、《国务院关于股份有限公 | 称"《《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 | 和上市管理试行办法》、《上市公司章程指 | | 简称"《《 ...

由于在2023年第一次H股类别股东会议上就关于修订《公司章程》等相关制度 的特别决议案未经出席会议H股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 通过，结合公司的实际情况及需求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，本次董事会仅对《公司章程》进行进一步修 订，其他相关制度以第六届董事会第五次会议审议通过内容为准，不作任何更改。 根据规定，《公司章程》等相关制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》刊 登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》等相关制度的议案， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 0023 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 会议及第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议 及第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《深圳市海普瑞药业集团 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事 | | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会 议及第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-049 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长李锂 （2）网络投票时间：2023年12月15日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： ...