江苏雅克科技股份有限公司 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-042 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行 确认，于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。 由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进 行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公 司计 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00 在江苏省宜兴市经济 技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杭宇骐律师（以下简称"本所律 师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员 ...

江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第五条 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事会人 1 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行-集体交流活动”的投资者 人员姓名 时间 2023年10 月31日下午15: 00—17:00 地点 深交所上海中心 上市公司接待人 董事长兼总经理：沈琦 员姓名 提问环节主要情况如下： 1、基于目前的一个政治经济形势，公司的 LNG 保温材料未来业务的 竞争格局情况和成长周期情况是怎样的？保温材料未来是否有向新 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-038 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------- ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 江苏雅克科技股份有限公司 Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 2023 年半年度报告 股票简称：雅克科技 股票代码：002409 2023 年 08 月 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人(会计主 管人员)张俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告若涉及未来计划等前瞻性陈述 属于计划性事项，存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 关于公司可能面对的相关风险因素，敬请参照本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"的部分表述，请投资者注 意阅读。 公司 ...

Market Outlook - The domestic market for precursor materials has significant growth potential, driven by demand from major semiconductor manufacturers such as Samsung, Hynix, and Intel, with a combined monthly demand that is substantial [1] - The Yixing factory is expected to begin commercial production in Q4 2023, which will enhance local supply and reduce lead times for domestic semiconductor manufacturers [2] AI Market Impact - The development of the AI market is anticipated to drive a rapid increase in demand for high-performance DRAM, benefiting the semiconductor manufacturing industry [2] - The company is optimistic about expanding its market share in precursor materials due to the growth in AI-related chip production [2] LNG Market Potential - The LNG storage tank market is projected to reach approximately 40-50 billion by 2030, indicating a substantial market opportunity for the company [2] - The company is actively engaged in the Beijing gas project, with many inquiries from potential clients regarding pricing and design [2] Semiconductor Material Development - The upcoming year is critical for semiconductor material technology iteration, which is expected to lead to product volume growth and new product development opportunities [3] - The company is investing in R&D for new precursor materials to align with client needs and technological advancements [3] Production Capacity and Economic Viability - The company is expanding its production capabilities for transparent adhesives and is leveraging existing equipment to enhance production efficiency [3] - The economic viability of photoresists is crucial, as stability in yield rates is essential for chip manufacturers [3] Storage Chip Market Conditions - The storage chip industry is currently experiencing low operating rates and prices, but there are signs of recovery, with prices beginning to rise [4] - The company has been proactive in R&D for new products to meet client demands, ensuring timely supply of precursor materials [4]

Group 1: Company Performance and Growth - The company expects to achieve a production capacity of 19,680 tons for photoresist and related products at the Yixing factory to meet growing customer demand [3] - The company anticipates steady growth in overall orders for the year, with significant breakthroughs in precursor and LNG board materials [5] - The company projects that precursor materials and LNG insulation materials will experience rapid growth, contributing to overall performance [3] Group 2: Strategic Development and Market Position - The company aims to become a leading electronic materials platform and a publicly listed company in the strategic emerging materials sector [2] - The company is continuously enhancing its semiconductor materials business while monitoring other semiconductor materials for potential expansion [2] - The company holds a global market share of less than 10% in precursor and SOD materials, indicating significant future growth potential [6] Group 3: Product and Technology Advancements - The company is the only certified producer of LNG insulation board materials in China, with a gross profit margin ranging from 35% to 45% [8] - The company is actively involved in the development of semiconductor materials, including process gases, photoresists, and wet chemicals [8] - The company is focusing on the development of high-end materials for packaging, with production capacity currently under construction [2] Group 4: Investor Relations and Future Outlook - The company is committed to fulfilling corporate responsibilities and enhancing governance to protect shareholder interests [4] - The company plans to arrange regular investor interactions and research opportunities to improve long-term returns for shareholders [4] - The company is currently in the process of transferring its flame retardant business, with updates to be announced [5]

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-020 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------| | □是 否 | 本 ...