证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-001 江苏雅克科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年12月26日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月10日（星期三）下午13:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派冯璐律师、徐子弘律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目 延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据本次募投项目的实施进度、资金使用情况及市场发展前景，公司经过谨 慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定延长该募投项目达到预定可使用状 态的时间。 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将"新一代电子信息材料 国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 3 月。 （二）本次募投项目延期对公司经营的影响 一、募集资金投资项目 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-044 江苏雅克科技股份有限公司 | 序 | | 投资总额 | 拟使用募集 | 调整后拟使 | 实际使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 资金金额 | 用募集资金 | 集资金金额 | | | | | （万元） | 金额（万元） | （万元） | | | 浙江华飞电子基材有限公司 | | | | | | 1 | 新一代大规模集成电路封装 | 28,833.94 | 18,826.00 | 18,826.00 | 18,966.54 | | | 专用材料国产化项目 | | | | | | | 年产 12000 吨电子级六氟化 硫和年产2000吨半导体用电 | | | | | | 2 | 子级四氟化碳生产线技改项 | 7,000.00 | 4,749.00 | 4,749.00 | 3,594.43 | | | 目 | | | | | | | 新一代电子信息材料国产化 项目-光刻胶及光刻胶配套 | | | | | | 3 | | 85,000.00 | 60,00 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-043 江苏雅克科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公 司将"新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂"的预定可使用 状态日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 3 月。现将相关情况公告如下： 二、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响 （一）本次部分募投项目延期情况 本次延期的募投项目为 "新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶 配套试剂"，募投项目延期情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见 截至 2023 年 12 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况 如下： | 开户人 | 开户银行 | 募投项目 | 开户账号 | 募集资金 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 江苏雅克科 | 招商银行股份 | | | | | 技股份有限 | 有限公司宜兴 | 过渡户 | 125905242610111 | - | | 公司 | 支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国工商银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 1103028829201134515 | - | | 公司 | 宜兴支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国农业银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 10648101040226759 | - | | 公司 | 宜兴分行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国银行股份 | | | | ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-045 江苏雅克科技股份有限公司 1 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使 用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金 的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 第六次监事会第四次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-046 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 一、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募 集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、关于《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集专户的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的 实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成 本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏雅克科技股份有限公司（以下 ...

江苏雅克科技股份有限公司 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-042 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行 确认，于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。 由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进 行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公 司计 ...