中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 及追认闲置募集资金现金管理额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广联达科 技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，就公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资 金现金管理额度进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-020 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》，公司独立董事发表了独立意见；公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司 已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2020 年 11 月 25 日，公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权与限制性股 ...

广联达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二○二三年度 关于广联达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10098 号 广联达科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广联达管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广联达 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解广联达 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供广联达为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称"广联达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-022 广联达科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 七次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议 审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 23 日至 2022 年 9 月 1 日，公司在内部对本次激励计划激励对象名单予以 公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 ...

广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

广联达科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10099 号 四、 财务报告内部控制审计意见 广联达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称"广联 达")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广联达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 我们认为，广联达于 2023 年 12 月 31 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-021 广联达科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 1、2021 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见，公司第五届监事会第十一次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 2、2021 年 9 月 17 日，公司 2021 ...

广联达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股 | | 2023 年 1 | 第五届监事会第二 | 票实施第二期解除限售的议案》 | | 月 9 日 | 十五次会议 | 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一 | | | | 期解除限售的议案》 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第二 | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 3 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：程林） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 本人程林，博士学历。曾任德国WHU–OttoBeisheim管理学院、清华大学和上海财经大学 客座教授，美国亚利桑那大学Eller商学院副教授并获终身教职。现任中欧国际工商学院会计 学教授、金融学和会计学系主任。本人自2023年4月起任广联达第六届董事会独立董事。兼任 商络电子（300975）、腾远钴业（301219）、宝信软件（600845）、上工申贝（600843）独立 董事。本人将根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调 整。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-013 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事刘谦先生因工作原因委托董 事吴佐民先生代为参会，董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会；公司监事、董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...