关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十 七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司 在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则，公司及控股子公司拟 使用不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚 动使用，具体如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟 合理利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东 获取更多的投资回报。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-012 广联达科技股份有限公司 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额 度及投资有效期内可循环滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券 ...

广联达科技股份有限公司 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、审议通过关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 | | | | 3、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 4、审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | 5、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | 6、审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 7、审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | 2024 年 3 | 第六届监事会第七 | 8、审议通过《关于注销 ...

广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年三月二十一日 1 经核查独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 21 日作出决议，会议提议召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 广联达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-15 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-009 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王 金洪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-008 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、李伟先生，独 立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-020 广联达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第 十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。本 次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 250,424,298.94 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,213,222,437.10 元。母公司实现净利润 369,092,237.96 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积 金 36,909,223.80 元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,248,443,782.81 元。 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 ...

广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份质押展期，具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 刁志中 | 266,090,783 | 16.11% | 95,319,000 | 35.82% | 5.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 证券代码：002410 证券简称： ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-006 广联达科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事柴敏刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人柴敏刚符合《中华人民共和国证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人柴敏刚未直接或间接持有广联达科技股份有限公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据广联达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事柴敏刚作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会中审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-005 广联达科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 14 日作出决议，会议提议召开 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）9:00 网络投票时间：2025 年 ...