药品通用名称：恩格列净片 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-002 湖南汉森制药股份有限公司 关于获得恩格列净片药品注册证书的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"恩格列净片"的《药 品注册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 本品适用于治疗 2 型糖尿病；以及用于症状性慢性心力衰竭成人患者，降低 因心力衰竭住院的风险。 三、对公司的影响及风险提示 "恩格列净片"（10mg）获得国家药监局批件后可在国内生产、销售，进 一步丰富了公司的产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。同时，药品未来 的具体生产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定 性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 剂型：片剂 规格：10mg 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH32972024 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-001 湖南汉森制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 证券事务代表张希雯女士递交的书面辞职报告。张希雯女士因个人原因辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司相关工作的正常开展。张希雯女士辞职后将不再担任公司任何职务。 张希雯女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-025 湖南汉森制药股份有限公司 3．诚信记录 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年 因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。 26 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 人 次、行政监管措施 24 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 更正后： 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的更正公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披 露了《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。经 事后复核，公告内中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）"诚信记录"信息有误，现予以更正： 更正前： 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 …… 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 …… 3．诚信记录 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-026 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告（更正后） 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续 聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构， 承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 二、拟续聘会计师事务所的 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-024 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15 至 2024 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室 4．会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 25 日召开的第 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南汉森制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南汉森制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南汉森制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等我国现 行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-022 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 二）股东大会召集人：公司第六届董事会 三）公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了（ 关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合相关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定。 四）会议时间 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-023 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续 聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构， 承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 10 月 29 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正 清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10 月 29 日公司指定信息披露 ...