证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-008 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实 际情况对相关条款进行修订，主要修订对照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第四十六条 公司下列对外担保事项属于 | 第四十六条 公司下列对外担保事项属于 | | 下列情形之一的，应当在董事会审议通过 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 、证券交易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 湖南汉森制药股份有限公司 ...

湖南汉森制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十九次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见、独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 ...

湖南汉森制药股份有限公司 以下情形不适用本节风险投资规范的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 风险投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（下称"公司"、"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作等法律、法规、规范 性文件以及本《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的 的证券投资产品、委托理财等其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 ...

湖南汉森制药股份有限公司 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员（独立董事）代履行职务。 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-007 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效益， 在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合 并报表范围的下属子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安 全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或 者结构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）资金使用， 提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提 下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及 股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收 到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《关 于更换湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人 的函》，申万宏源作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派王伟先生 与秦军先生担任公司持续督导的保荐代表人，现因保荐代表人王伟先生个人工作 变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，申万宏源委派李希康先生（简历 见附件）接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。 本次变更不影响申万宏源对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为秦军先生、李希康先生。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-002 附件：李希康先生简历 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李希康先生简历 李希康先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总裁、硕士研究 ...

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，相关情况如下： 企业名称：湖南汉森制药股份有限公司 证书编号：GR202343003335 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-001 湖南汉森制药股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新 技术企业重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，本次获 得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年度（2023 年度至 2025 年度） 继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 ...

Group 1: Company Overview - Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd. is actively engaging with investors through various activities, including analyst meetings and online research [2] - The company is focusing on promoting its flagship products, including the "Hansen Simiao Decoction" and "Tianma Xingnao Capsule," which have shown significant sales growth [3] Group 2: Product Performance - The "Tianma Xingnao Capsule" reported a sales revenue increase of 26.33% in the first half of 2023 compared to the same period last year, indicating strong growth potential [3] - The company aims to enhance the brand image and sales of the "Hansen Simiao Decoction" by increasing promotional efforts [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company is investing in the Hunan Hansen Health Industry Park project, which integrates traditional Chinese medicine cultivation, research, and tourism [4] - Plans are in place to optimize product structure and expand the market for leading products while investing in other quality products to achieve sales breakthroughs in 2024 [4] Group 4: Market Challenges and Responses - The company is addressing fluctuations in raw material prices by standardizing procurement processes, utilizing local supply chains, and maintaining its own cultivation bases [3] - Continuous monitoring of medicinal material prices will inform inventory adjustments to mitigate cost impacts [3]

关于异烟肼片通过一致性评价的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"异烟肼片"的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05504），该药品通过仿制药质量和 疗效一致性评价。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2023-031 湖南汉森制药股份有限公司 具体信息如下： 药品通用名称：异烟肼片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 规格：0.3g 原药品批准文号：国药准字 H43021628 包装规格：100 片/瓶 药品注册标准编号：YBH17712023 为保证本品和其他抗菌药物的有效性，减少耐药发生，可根据痰菌培养和药 敏结果，更改或者调整抗菌药物治疗方案。如果缺乏这种数据，则根据当地流行 病学和药敏经验结果给予治疗。 1、本品与其他抗结核药物联合，适用于对异烟肼敏感的各型结核病治疗。 2、本品可用于结核病的预防，具体见以下情况（括号内为结核杆菌皮肤测 试（PPD）标准）： ①人类免疫缺陷病毒（HIV）感染 ...