湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤 ...

湖南汉森制药股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，推动湖南 汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二章 公司分红政策 第二条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 同时兼顾全体股东的整理利益及公司的长远利益和可持续发展；利润分配政策应 保持连续性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不影响公司 持续经营能力，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 第三条 利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票或现金与股票相结 合或者法律许可的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。依照相关的法律法规等政策要求，原则上按年度实施现金分红， 也可半年度分配；如果每年分红现金量小，可以累积两年或三年集 ...

2023 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2024 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）1100069 号标准无保留意见的审计报告， 会计师的意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药 公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 95,553.08 | 91,606.24 | 4.31% | | 利润总额 | 22,601.73 | 18,185.25 | 24.29% | | 归属于上市公司股东净利 ...

湖南汉森制药股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；审计委 员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总则 湖南汉森制药股份有限公司 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第四条 公司董事会应严格按照有关规定及时披露募集资金使用情况，履行 信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司实行募集资金专户存储制度。募集资金存放于董事会决定的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收 到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《关 于更换湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人 的函》，申万宏源作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指派王伟先生 与秦军先生担任公司持续督导的保荐代表人，现因保荐代表人王伟先生个人工作 变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，申万宏源委派李希康先生（简历 见附件）接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务。 本次变更不影响申万宏源对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为秦军先生、李希康先生。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-002 附件：李希康先生简历 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李希康先生简历 李希康先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司副总裁、硕士研究 ...

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，相关情况如下： 企业名称：湖南汉森制药股份有限公司 证书编号：GR202343003335 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-001 湖南汉森制药股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新 技术企业重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 7 日 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，本次获 得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年度（2023 年度至 2025 年度） 继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 ...

Group 1: Company Overview - Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd. is actively engaging with investors through various activities, including analyst meetings and online research [2] - The company is focusing on promoting its flagship products, including the "Hansen Simiao Decoction" and "Tianma Xingnao Capsule," which have shown significant sales growth [3] Group 2: Product Performance - The "Tianma Xingnao Capsule" reported a sales revenue increase of 26.33% in the first half of 2023 compared to the same period last year, indicating strong growth potential [3] - The company aims to enhance the brand image and sales of the "Hansen Simiao Decoction" by increasing promotional efforts [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company is investing in the Hunan Hansen Health Industry Park project, which integrates traditional Chinese medicine cultivation, research, and tourism [4] - Plans are in place to optimize product structure and expand the market for leading products while investing in other quality products to achieve sales breakthroughs in 2024 [4] Group 4: Market Challenges and Responses - The company is addressing fluctuations in raw material prices by standardizing procurement processes, utilizing local supply chains, and maintaining its own cultivation bases [3] - Continuous monitoring of medicinal material prices will inform inventory adjustments to mitigate cost impacts [3]

关于异烟肼片通过一致性评价的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"异烟肼片"的《药品 补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05504），该药品通过仿制药质量和 疗效一致性评价。 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2023-031 湖南汉森制药股份有限公司 具体信息如下： 药品通用名称：异烟肼片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 规格：0.3g 原药品批准文号：国药准字 H43021628 包装规格：100 片/瓶 药品注册标准编号：YBH17712023 为保证本品和其他抗菌药物的有效性，减少耐药发生，可根据痰菌培养和药 敏结果，更改或者调整抗菌药物治疗方案。如果缺乏这种数据，则根据当地流行 病学和药敏经验结果给予治疗。 1、本品与其他抗结核药物联合，适用于对异烟肼敏感的各型结核病治疗。 2、本品可用于结核病的预防，具体见以下情况（括号内为结核杆菌皮肤测 试（PPD）标准）： ①人类免疫缺陷病毒（HIV）感染 ...

股票代码：002412 股票简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研  分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观  其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年11 月2 日（星期四）14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 上市公司接待 副总裁、董事会秘书兼财务总监：戴江洪先生 人员姓名 证券事务代表：张希雯女士 1.目前公司国内的竞争对手主要有些？相较于这些竞争 对手，公司产品的优势在哪？ 投资者您好，公司目前主要销售的产品有：四磨汤口服液、 缩泉胶囊、银杏叶胶囊、天麻醒脑胶囊。其中四磨汤口服液、 天麻醒脑胶囊是公司及子公司的独家生产品种，缩泉胶囊是公 ...