湖南汉森制药股份有限公司 内幕交易防控工作业绩考评办法 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内 幕知情人员进行内幕交易，促进公司持续稳定健康发展，根据《国务院办公厅转发证 监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发〔2010〕55 号文件）及《公司章程》《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》等有 关文件要求，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 内幕信息及内幕信息知情人范围具体参见公司《内幕信息及知情人管理 制度》第五、第六条。 第三条 内幕交易是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其他人员违反 法律法规的规定，泄露内幕信息，根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建 议的行为。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司由于所任职务可以获取有关内幕信息的 部门（单位）行政第一责任人（包括但不限于财务部、营销中心、办公室、技术部、 质保部、物料部、人力资源部等），以及有可能涉及内部信息的相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，防止内幕交易行为的发生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是公司内幕交易防控工作的管理和执行机构。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。本议 案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-026 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-024 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，拟由董事会审计委员会代为履行监事 会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行相应修订。主要修订对照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...

汉森制药公告，第三季度营收为2.32亿元，同比增长8.62%；净利润为1398.68万元，同比下降53.78%。 前三季度营收为7.41亿元，同比增长6.75%；净利润为8252.52万元，同比下降36.88%。 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-025 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象 （1）截止 2025 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表 决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-022 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权 符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范 性文件的最新 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-021 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以专人递送、传真 及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-023 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,943,252.45 | 8.62% | 740,793,882.78 | 6.75% | | ...

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector experienced a decline of 0.31% on October 27, with Zhenbaodao leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Stock Performance - Notable gainers in the traditional medicine sector included: - Weikang Pharmaceutical (300878) with a closing price of 23.90, up 3.46% [1] - ST Xiangxue (300147) at 10.25, up 2.60% [1] - Jiuzi Tang (000989) at 10.02, up 2.14% [1] - Conversely, Zhenbaodao (603567) saw a significant decline of 6.23%, closing at 11.13 [2] - Other notable decliners included: - Taiji Group (600129) down 3.21% [2] - Kunming Pharmaceutical Group (600422) down 2.21% [2] Capital Flow - The traditional medicine sector experienced a net outflow of 344 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 181 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicated a mixed sentiment, with speculative funds showing a net inflow of 163 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Key stocks with significant capital flow included: - Jilin Aodong (000623) with a net inflow of 81.97 million yuan from institutional investors [3] - Yunnan Baiyao (000538) with a net inflow of 62.26 million yuan [3] - Jiuzi Tang (000989) with a net inflow of 26.22 million yuan [3] - Notable outflows were observed in: - Jilin Aodong with a retail net outflow of 72.25 million yuan [3] - Yunnan Baiyao with a retail net outflow of 67.54 million yuan [3]

Market Overview - As of October 27, the Shanghai Composite Index rose by 1.18%, closing at 3996.9445 points, while the Shenzhen Component Index increased by 1.51%, closing at 13489.403 points [1]. Top Gainers in Hunan Stocks - *ST Jingfeng opened at 7.690 and closed at 7.690, with a daily increase of 5.05%, maintaining the same price throughout the day, with a trading volume of 24,128 lots [2]. - Tianqiao Crane opened at 4.210 and closed at 4.340, rising by 4.08%, with a daily high of 4.350 and a low of 4.150, and a trading volume of 1,184,114 lots [2]. - Aoshikang opened at 39.620 and closed at 40.920, up by 3.52%, reaching a high of 41.240 and a low of 39.600, with a trading volume of 62,736 lots [2]. - Yanjinpuzi opened at 69.010 and closed at 70.350, increasing by 3.30%, with a daily high of 71.120 and a low of 68.500, and a trading volume of 36,492 lots [2]. - Hualing Steel opened at 5.740 and closed at 5.910, up by 2.96%, with a high of 5.970 and a low of 5.740, and a trading volume of 1,103,156 lots [2]. Top Losers in Hunan Stocks - Hengli Tui opened at 0.160 and closed at 0.150, experiencing a decline of 11.76%, with a daily high of 0.170 and a low of 0.150, and a trading volume of 611,606 lots [3]. - *ST Gaosi opened at 8.300 and closed at 8.350, down by 2.45%, with a high of 8.450 and a low of 8.130, and a trading volume of 58,408 lots [3]. - Changlan Technology opened at 17.700 and closed at 17.410, decreasing by 1.97%, with a high of 17.780 and a low of 17.200, and a trading volume of 45,737 lots [3]. - Hansen Pharmaceutical opened at 6.620 and closed at 6.510, down by 1.06%, with a high of 6.620 and a low of 6.480, and a trading volume of 94,306 lots [3]. - Hunan Investment opened at 5.730 and closed at 5.630, decreasing by 1.05%, with a high of 5.740 and a low of 5.580, and a trading volume of 171,054 lots [3].