证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-014 湖南汉森制药股份有限公司 关于碘帕醇注射液通过一致性评价的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"碘帕醇注射液"的《药品补充 申请批准通知书》（通知书编号：2024B02299），该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。 具体信息如下： 药品通用名称：碘帕醇注射液 剂型：注射剂 规格：100ml：30g（Ⅰ） 原药品批准文号：国药准字 H20203597 包装规格：10 瓶/盒 药品注册标准编号：YBH11142024 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工 作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿 制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南汉森制药股份有限公司 2023年年度股东大会的 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定提请召开 2023 年年度股东大会。 法律意见书 致：湖南汉森制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南汉森制药股份有限公司（以 下简称"公司"） ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-013 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14∶30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室 4．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次 ...

Financial Performance - The company's undistributed profits for 2023 amount to 1.04 billion CNY [3] - Main product revenue for 2023: - Si Mo Tang oral liquid: 540 million CNY, a year-on-year increase of 1.23% - Tian Ma Xing Nao capsules: 161 million CNY, a year-on-year increase of 19.99% - Shuo Quan capsules: 83 million CNY, a year-on-year increase of 8.21% [3] - The three main products accounted for 81.98% of the company's total revenue in 2023 [5] Dividend and Shareholder Return - The company has not declared dividends for 2023, with profits being allocated to support daily operations and business development [3] - Future dividend plans will be disclosed in accordance with regulations, focusing on sustainable development while ensuring shareholder returns [4] Corporate Governance and Compliance - The company is actively implementing the new "National Nine Articles" to enhance governance and financial management [3] - There is a commitment to improving internal controls and preventing past issues from recurring [2] Product Development and Market Strategy - The company aims to enhance its core competitiveness by expanding the market for Si Mo Tang oral liquid and developing Tian Ma Xing Nao capsules as a leading brand [5] - Future capital expenditure plans will be based on market conditions and business needs [4] ESG and Social Responsibility - The company is committed to ESG principles and will continue to focus on corporate social responsibility [4]

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-012 湖南汉森制药股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总裁刘正清先生，独立董事夏劲松先生，副总裁、董事会秘书兼财务总 监戴江洪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1esTRlYBlNm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于2024年5月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资 讯网上披露了《20 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现 就2023年度董事会工作情况和2024年工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年公司董事会日常履职情况 - 1 - 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）2023 年董事会会议及决议情况 2023 年，公司围绕"重构企业价值链，重上增长快车道"的发展主题，聚 焦价值创造，全面导入精益理念，从产品研发、供应、生产制造到销售全领域全 过程重构企业价值链。报告期内，公司实现营业收入 95,553.08 万元，较去年同 期增长 4.31%，归属于上市公司股东的净利润 20,501.49 万元，较去年同期增长 22.31%。 | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年 ...

湖南汉森制药股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 、证券交易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 湖南汉森制药股份有限公司 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]509 号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,000,000.00 股，发行价格 为每股 35.80 元，向社会公开发行人民币普通股 19,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 680,200,000.00 元，扣除此次支付的承销保荐费人民币 13,000,000.00 元（本次募集资金之前 已支付承销保荐费人民币 2,000,000.00 元）后的余额人民币 667,200,000.00 元，另扣除已支 付的承销保荐费人民币 2,000,000.00 元及其他上市发行费用人民币 7,907,600.00 元后，此次 发行所募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。上述募集资金于 2010 年 5 月 14 日到位， 业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010) ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-007 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效益， 在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合 并报表范围的下属子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安 全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或 者结构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）资金使用， 提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提 下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及 股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿 ...