股票代码：002412 股票简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上海元亨王道私募基金 耿 岩、黄达荣 及人员姓名 时间 2024年6月4日 10:00-11:00 地点 线上调研 上市公司接待 副总裁、董事会秘书兼财务总监：戴江洪 人员姓名 证券事务代表：张希雯女士 1. 公司目前手里有多少批文，有多少独家品种，有哪 些潜在大品种？ 答：母公司现有药品批准文号155个，子公司现有药品 批准文号30个。公司拥有四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊、 百贝益肺胶囊、八味肉桂胶囊四个独家品种（后三个产品 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-014 湖南汉森制药股份有限公司 关于碘帕醇注射液通过一致性评价的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"碘帕醇注射液"的《药品补充 申请批准通知书》（通知书编号：2024B02299），该药品通过仿制药质量和疗效一致 性评价。 具体信息如下： 药品通用名称：碘帕醇注射液 剂型：注射剂 规格：100ml：30g（Ⅰ） 原药品批准文号：国药准字 H20203597 包装规格：10 瓶/盒 药品注册标准编号：YBH11142024 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工 作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿 制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南汉森制药股份有限公司 2023年年度股东大会的 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定提请召开 2023 年年度股东大会。 法律意见书 致：湖南汉森制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南汉森制药股份有限公司（以 下简称"公司"） ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-013 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14∶30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室 4．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次 ...

股票代码：002412 股票简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月17日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长兼总裁 刘正清 上市公司接待 独立董事 夏劲松 人员姓名 副总裁、董事会秘书兼财务总监 戴江洪 1.2024年度有中期分红计划吗？ 答：投资者您好，公司如有中期分红计划，将按照信 息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关 注。 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-012 湖南汉森制药股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总裁刘正清先生，独立董事夏劲松先生，副总裁、董事会秘书兼财务总 监戴江洪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1esTRlYBlNm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于2024年5月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资 讯网上披露了《20 ...

湖南汉森制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 1100069号 审 计 报 告 众环审字（2024）1100069 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汉森制药公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汉森制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审 ...

募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月） 第一章 总则 湖南汉森制药股份有限公司 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第四条 公司董事会应严格按照有关规定及时披露募集资金使用情况，履行 信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司实行募集资金专户存储制度。募集资金存放于董事会决定的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-009 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 湖南汉森制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为了进一步规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》，制订本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息保密和内幕 信息知情人登记管理的主要责任人，董事会秘书组织实施并负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代 表代行董事会秘书的职责。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息登记备案工 ...