证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-024 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15 至 2024 年 11 月 19 日 15:00 的任意时间。 2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室 4．会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 25 日召开的第 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南汉森制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南汉森制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南汉森制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等我国现 行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-022 湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 二）股东大会召集人：公司第六届董事会 三）公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了（ 关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合相关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定。 四）会议时间 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-023 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟续 聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构， 承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 10 月 29 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正 清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-020 湖南汉森制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛 程女士召集主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）全文详见 2024 年 10 月 29 日公司指定信息披露 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-018 湖南汉森制药股份有限公司 关于获得恩格列净片药品注册证书的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的化学药品"恩格列净片"的《药 品注册证书》，现将药品相关情况介绍如下： 一、药品基本信息 包装规格：10 片/板/盒 药品注册标准编号：YBH20832024 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的适应症 本品适用于治疗 2 型糖尿病。 三、对公司的影响及风险提示 公司产品"恩格列净片"获得国家药监局批件后可在国内生产、销售，进一 步丰富了公司产品品种，有助于提升公司市场竞争力。同时，药品未来的具体生 产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定性，敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 药品通用名称：恩格列净片 剂型：片剂 规格：25mg 注册分类：化学药品 4 ...

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 公司负责人：刘正清 主管会计工作的负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉 1 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥480,445,782.48, representing a 1.86% increase compared to ¥471,672,377.47 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥100,493,998.36, reflecting a 10.84% increase from ¥90,667,175.74 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,857,139.29, up by 10.07% from ¥86,178,392.83 in the previous year[11]. - The total profit reached 115.87 million yuan, reflecting a growth of 15.70% year-on-year[18]. - The company achieved total operating revenue of 480.45 million yuan, an increase of 1.86% compared to the same period last year[18]. - The company’s main business revenue for the first half of 2024 reached ¥479,926,042.36, with a gross profit margin of 74.66%, reflecting a 2.01% increase in revenue compared to the same period last year[28]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥109,909,913.20, which is a 114.97% increase from the beginning of the year, primarily due to better customer payments[28]. - The company’s total equity attributable to shareholders at the end of the period was ¥1,963,028,938.67, unchanged from the previous year[80]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 42.30% to ¥43,093,836.05, down from ¥74,689,978.03 in the same period last year[11]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥58,782,709.36, a significant increase of 323.42% compared to a decrease of ¥26,310,538.68 in the previous year[22]. - The company reported a total of ¥2,301,326.54 in cash paid for dividends, significantly lower than ¥153,890,750.01 in the previous year[79]. - The company’s cash and bank deposits increased by 58,782,709.36 CNY, representing a growth of 114.97% compared to the beginning of the year, primarily due to good customer payments and the receipt of maturity structured deposits[174]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥19,134,281.51, a decrease of 9.57% from ¥21,158,772.35 in the previous year[22]. - The company plans to continue investing in research and development to expand its product portfolio and enhance product quality and efficacy[20]. - The company received a financial subsidy of ¥1,008,800.00 from the Heshan District Finance Bureau for R&D, contributing to a 108.72% increase in other income to ¥4,497,648.58[23]. Market and Industry Context - The company operates in the pharmaceutical manufacturing sector, focusing primarily on traditional Chinese medicine and chemical drugs[18]. - The market for pharmaceuticals is expanding due to increased healthcare demand driven by rising living standards and health awareness[18]. - The pharmaceutical industry faces challenges such as increased competition and regulatory pressures, impacting profit margins[18]. Operational Efficiency - The introduction of lean production practices has led to improved production efficiency and reduced energy consumption[18]. - The company has implemented a market-oriented production model to ensure stable market supply and maintain reasonable inventory levels[18]. - The cost of goods sold decreased by 8.97% to ¥121,991,256.39 from ¥134,017,384.73 in the previous year[22]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares, nor to increase capital from reserves[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 43.86% and approved nine proposals, including the board's work report[37]. - The company strictly adheres to laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring equal treatment of all shareholders, especially minority shareholders[40]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[39]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting resource recycling and water resource reuse[39]. - The company contributes to local economic development by paying taxes and actively participating in social welfare activities[45]. Risk Management - The company is facing risks related to policy changes in the pharmaceutical industry, which could impact its operations and profitability[34]. - The company has established a comprehensive quality assurance system to mitigate risks related to product quality and safety[35]. - The company aims to maintain stable operating performance by optimizing internal controls and management processes[35]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,453,230,737.06, an increase of 5.00% from ¥2,336,488,623.93 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.84% to ¥2,077,591,018.38 from ¥1,963,028,938.67 at the end of the previous year[11]. - The company’s long-term equity investments amounted to ¥852,908,259.30, accounting for 34.77% of total assets, reflecting a decrease of 1.26% in proportion[28]. Compliance and Legal Matters - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[33]. - There were no major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[50]. - The company has no significant external guarantees during the reporting period[49]. Accounting Policies and Estimates - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[64]. - There are no significant changes in accounting policies or estimates reported for the current period[173]. - The company’s financial statements comply with the requirements of the Chinese Accounting Standards and reflect the financial position as of June 30, 2024[96].

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-015 湖南汉森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）近期完成了《药品生产许可证》 的变更登记并取得了湖南省药品监督管理局核发的《药品生产许可证》，本次变更的 事项为：新增生产范围"第二类精神药品（氢溴酸右美沙芬颗粒）"。其他内容不变， 现将有关情况公告如下： 生产地址和生产范围：益阳市赫山区银城大道 2688 号：大容量注射剂、小容量 注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、酊剂、合剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水 丸）、煎膏剂（含中药前处理及提取）、第二类精神药品（氢溴酸右美沙芬颗粒）*** 二、对公司影响及风险提示 - 1 - 企业名称：湖南汉森制药股份有限公司 许可证编号：湘 20150132 社会信用代码：91430900MA4L101B51 分类码：Ahz 注册地址：益阳市赫山区银城大道 2688 号 法定代表人：刘正清 企业负责人：刘正清 质量负责人：刘爱华 质量受权人：刘爱华 生产负责人：刘 ...