2024 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董 ...

一、基本情况 本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任 昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，现任湖南汉森制药股份有限公司独立董 事，加加食品集团股份有限公司内审负责人，天舟文化股份有限公司独立董事， 湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏劲松） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 本着勤勉尽责的态度，在报告期内积极履行独立董事职责，参加会议并认真 审议议案，未曾委托他人出席会议 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（詹萍） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人詹萍，出生于 1965 年 8 月，曾任湖南求剑律师事务所副主任，益阳市 第三届、四届、五届、六届人大代表、内务司法委员会委员，益阳市第四届、五 届人大常务委员会委员，第二、三届益阳市律师协会副会长、第四届益阳市律师 协会会长，第五届益阳市律师协会监事长，第六届湖南省律协女律师专门委员会 副主任，第七届湖南省律协法律顾问委员会副主任，第九届中华全国律师协会理 事，湖南汉森制药股份有限公司监事。现任第六届益阳市律师协会荣誉会长，湖 南汉森制药股份有限公司独立董事，湖南义剑律师事务所律师。 ...

第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对正常生产经营活动、公众形象、商业信誉、股票及其衍生品交易 价格造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 湖南汉森制药股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）在社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司正常生产经营活动、公众形象、 商业信誉，使公司已经或可能遭受较大损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品交 易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及下属子 ...

湖南汉森制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）初始成立于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，共有注册会计师 1, ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5． ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2025 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验 证，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众环审字（2025）1100108 号标准无保留意见的审计报告，会计师的 意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 单位：万元 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 100,446.95 | 95,553.08 | 5.12% | | 利润总额 | 25,275.66 | 22,601 ...

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增 减 2022 年末 总资产 2,547,234,247.32 2,336,488,623.93 9.02% 2,290,944,050.05 归属于上市公司股东的 净资产 2,203,382,060.15 1,963,028,938.67 12.24% 1,894,131,702.92 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入 1,004,469,462.29 955,530,797.42 5.12% 916,062,371.53 归属于上市公司股东的 净利润 220,244,409.11 205,014,883.78 7.43% 167,615,535.76 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 211,153,898.06 205,216,869.31 2.89% 166,889,693.07 经营活动产生的现金流 量净额 130,783,795.99 160,946,071.17 -18.74% 143,806,247.52 基本每股收益（元/股） 0.4377 0.4074 7.44% 0.3331 稀释每股收益（ ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国证监 会的有关规定，恪尽职守，积极开展工作。全体监事依法列席董事会会议、出席股东 大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司规范运作、财务状况、股东大会决议 执行情况、董事会决策程序、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 3 次监事会议，会议情况如下： | 监事会 | 召开时间及地点 | 会议 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 方式 | | 结果 | | | | | 1．《2023 年度监事会工作报告》 年度财务决算报告》 2．《2023 | | | | | | 3．《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | 4．《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 5．《2023 年度募集资金存放与使用情况的 | | | 第六届 ...

2024年度内部控制评价报告 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖南汉森制药股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 - ...