2024 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度独立董 ...

湖南汉森制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）初始成立于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 216 人，共有注册会计师 1, ...

（一）变更的原因及变更日期 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-011 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公 ...

2024年度内部控制评价报告 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖南汉森制药股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 - ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2025 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验 证，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众环审字（2025）1100108 号标准无保留意见的审计报告，会计师的 意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 单位：万元 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 100,446.95 | 95,553.08 | 5.12% | | 利润总额 | 25,275.66 | 22,601 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-010 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司， 以下简称"公司"）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次 会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安全性 高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结 构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司资金使用，提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司 正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管 理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 云南永孜堂制药有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 云南永孜堂制药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 （2025）第 A110 号 | 可收回金额 | 限公司资产组（含 商誉）可回收金额 | | | | | | | 30,369.44 万元。 | | 云南康佰佳医药 有限公司资产组 | 北京亚超资产评 估有限公司 | 刘俊、齐兴宏 | 北京亚超评报字 | 可收回金额 | 云南康佰佳医药有 限公司资产组（含 | | | | | （2025）第 A110 号 | | 商誉）可收回金额 | | | | | | | 22.65 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | ...

湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国证监 会的有关规定，恪尽职守，积极开展工作。全体监事依法列席董事会会议、出席股东 大会会议，了解和掌握公司的经营决策，对公司规范运作、财务状况、股东大会决议 执行情况、董事会决策程序、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 3 次监事会议，会议情况如下： | 监事会 | 召开时间及地点 | 会议 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 方式 | | 结果 | | | | | 1．《2023 年度监事会工作报告》 年度财务决算报告》 2．《2023 | | | | | | 3．《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | 4．《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 5．《2023 年度募集资金存放与使用情况的 | | | 第六届 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5． ...