关于湖南汉森制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100177号 关于湖南汉森制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100177 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是汉森制药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5．首席合伙人：石文先 6．2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 7．2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、 证券业务收入 57,267.54 万元。 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1 ...

湖南汉森制药股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《公司章程》等的要求，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时地、公平地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露应当同时向所有投资者公开披露信 息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公 司董事会全体成 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 湖南汉森制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为了进一步规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件 的规定及《公司章程》，制订本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息保密和内幕 信息知情人登记管理的主要责任人，董事会秘书组织实施并负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代 表代行董事会秘书的职责。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息登记备案工 ...

湖南汉森制药股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《公司章程》等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第 ...

湖南汉森制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第十九次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见、独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 ...

湖南汉森制药股份有限公司 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员（独立董事）代履行职务。 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-009 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

北 京 亚 超 资 产 评 估 有 限 公 司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南汉森制药股份有限公司因编制财务报告需要 进行商誉减值测试涉及云南永孜堂制药有限公司、 云南康佰佳医药有限公司 资产组（含商誉）可收回金额 资产评估报告 北京亚超评报字（2024）第 A053 号 (共 2 册，第 1 册) 二零二四年四月二日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编：100036 电话：（010）51716863 | 资产评估报告声明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 3 | | 资产评估报告正文 | | | 7 | | 一、 | 绪言 | | 7 | | 二、 | 委托人、 CGU | 产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 8 | | | 三、 | 评估目的 | | 22 | | 四、 | 评估对象和评估范围 | | 22 ...

湖南汉森制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事长报告。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司及参股公司。本制度所称"内部信 息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司负责人； （二）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1．购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 1 （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控 ...