湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏劲松） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任 昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，现任湖南汉森制药股份有限公司独立董 事，加加食品集团股份有限公司内审负责人，天舟文化股份有限公司独立董事， 湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审议会议的各项 议案，报告期内本人无授权委托其他独立董事出席 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-003 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真 及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-010 湖南汉森制药股份有限公司 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 二）股东大会召集人：公司第六届董事会。 三）公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了（ 关 于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相 关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定。 四）会议时间： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 星期二）14:30 开始 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 范关联交易的部门规章、规范性文件的规定以及《湖南汉森制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （六 ...

湖南汉森制药股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。薪酬与考核委员会因委员辞职或 免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增 补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以 前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 1 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立薪 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-009 湖南汉森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 中国证监会的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将监事会 在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 监事会 | | 召开时间及地点 | | | | 会议方式 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | | | | | | 1．《2022 年度监事会工作报告》 | 结果 | | | | | | | | | 2．《2022 年度财务决算报告》 3．《2022 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | | | 4．《2022 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | | 5．《2022 年度募集资金存放与使用情况 | ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-006 综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符 合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转 下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》， 结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司正常经营 和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司 2023 年度未分配利润累积留存至下一年度，以满足公司生产经营、调 湖南汉森制药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司" ...

湖南汉森制药股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月） 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，由总经理在总 经理办公会审核通过对外投资方案后决定； 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或总经理办公会。 具体 ...

湖南汉森制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息 安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理 能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向 会计师事务所提供文件资 ...