湖南汉森制药股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《公司章程》等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第 ...

湖南汉森制药股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；审计委 员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"、 "保荐机构"）作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对汉森制药 2023 年度募集资 金存放和使用进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过与公司财务负责人等谈话，询问募集资 金使用和项目建设情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项 支付的原始凭证，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用 的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的 相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

2023 年度财务决算报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2024 年 4 月 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）1100069 号标准无保留意见的审计报告， 会计师的意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉森制药 公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标完成情况 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 95,553.08 | 91,606.24 | 4.31% | | 利润总额 | 22,601.73 | 18,185.25 | 24.29% | | 归属于上市公司股东净利 ...

湖南汉森制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息 安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理 能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向 会计师事务所提供文件资 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规 则。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5．首席合伙人：石文先 6．2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 7．2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、 证券业务收入 57,267.54 万元。 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1 ...

湖南汉森制药股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时 ...

湖南汉森制药股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月） 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资单次金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，由总经理在总 经理办公会审核通过对外投资方案后决定； 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会或总经理办公会。 具体 ...

湖南汉森制药股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《公司章程》等的要求，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应依法、诚信履行持续信息披露 的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时地、公平地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露应当同时向所有投资者公开披露信 息。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公 司董事会全体成 ...