第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债 权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 湖南汉森制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人 及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建 立起湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东、控 股股东或实际控制人及其关联方占 ...

湖南汉森制药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》及配套指引并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指对被审对象的财务收支、预算执行、内部控制制度设计运 行情况以及重大经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统监督和评价的行为。 第三条 内部审计部门依据相关法律法规和公司有关管理制度的规定客观独立 地进行内部审计工作，对董事会负责。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设审计委员会，财务审计部是审计委员会的职能部门， 独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。 第十条 审计工作的任务是：组织对公司、子公司进行内部财务审计及内控制度 规范检查，确保国家有关财经法规、政策以及财经纪律在企业的正确执行，加强企业 风险管理，完善公司治理结构，为提高公司经济效益服务。 第十一条 内部审计的职能： （一）财务收支审计 1． ...

湖南汉森制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是 广大中小社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良 性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司 自律监管指引第1号——主板公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《湖 南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、部 门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： ...

湖南汉森制药股份有限公司 第一条 为加强对湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖南汉森制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、增强公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司及控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为百分之百的公司；控股子公司，是指 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股百分之五十以上，或未达到百分 之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理 规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 ...

湖南汉森制药股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范印章制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和 安全性，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、董事会印章、党委印章、 纪委印章、工会印章、团委印章、法定代表人印章、质量受权人印章、财务专用章、 合同专用章、发货专用章、检验专用章、部门印章等。 第三条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股百分之 五十以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第二章 印章的刻制与启用 第四条 印章的刻制 | 序号 | 印章名称 | 申请部门 | 批准人 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 检验专用章 | 质量保证部 | 主管副总裁 | | 13 | 部门印章 | 使用部门 | 主管副总裁 | 如因印章名称变动、印章损坏需重新刻制印章时，亦按该审批程序办理。未经审 批，任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。 （二）印章刻制审批程序完成后，由行政管理部开具介绍信，到公安机关授权单 位办理刻制手续，印章 ...

湖南汉森制药股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适 用本办法。 第四条 公司董事会应严格按照有关规定及时披露募集资金使用情况，履行信息 披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所审验并出具验资报告。 第六条 公司实行募集资金专户存储制度。募集资金存放于董事会决定的专户集 中管理，专户不得存放非募集资 ...

湖南汉森制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息保密和内幕信息知情 人登记管理的主要责任人，董事会秘书组织实施并负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券投资部为公司内幕信息 ...

湖南汉森制药股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司分红行为，保护中小投资者合法权益，推动湖南汉森 制药股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时 兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展；利润分配政策应保持连续 性和稳定性，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不影响公司持续经营能力， 并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 第三条 利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或 者法律许可的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 分配。依照相关的法律法规等政策要求，原则上按年度实施现金分红，也可半年度分 配；如果每年分红现金量小，可以累积两年或三年集中分红。公司以每三年为一个周 期，根据经营的具体情况及未来正常经 ...

第一条 为进一步建立健全湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南汉森制药股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举， ...

湖南汉森制药股份有限公司 年报工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工 作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的 独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期间， 负有保密义务，并在年度报告披露前十五日内和年度业绩预告或业绩快报披露前五日 内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年 度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 公司如需向银行、税务、工商、统计等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩 ...