湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（詹萍） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人詹萍，出生于 1965 年 8 月，曾任湖南求剑律师事务所副主任，益阳市 第三届、四届、五届、六届人大代表、内务司法委员会委员，益阳市第四届、五 届人大常务委员会委员，第二、三届益阳市律师协会副会长、第四届益阳市律师 协会会长，第五届益阳市律师协会监事长，第六届湖南省律协女律师专门委员会 副主任，第七届湖南省律协法律顾问委员会副主任，第九届中华全国律师协会理 事，湖南汉森制药股份有限公司监事。现任第六届益阳市律师协会荣誉会长，湖 南汉森制药股份有限公司独立董事，湖南义剑律师事务所律师。 报告期内，本 ...

湖南汉森制药股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范印章制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和 安全性，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、董事会印章、监事会印章、 党委印章、纪委印章、工会印章、团委印章、法定代表人印章、质量受权人印章、财 务专用章、合同专用章、发货专用章、检验专用章、部门印章等。 第三条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以 上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第二章 印章的刻制与启用 第四条 印章的刻制 （一）印章刻制应履行审批程序。申请部门和审批权限如下： | 序号 | 印章名称 | 申请部门 | 批准人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行政公章 | 行政管理部 | 总裁 | | 2 | 董事会印章 | 证券投资部 | 董事长 | | 3 | 监事会印章 | 证券投资部 | 监事会主席 | | 4 | 党委印章 | 党委 | 党委书记 | | 5 | 纪委印章 | 纪委 | 纪委书记 | ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡高云） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人胡高云，出生于 1963 年 9 月，曾任湖南省卫生学校、湖南省卫生职工 医学院教师，湖南医学专科学校教研室主任，湖南医学高等专科学校教师、药物 化学教研室主任、药学系副主任，湖南汉森医药研究有限公司总经理，中南大学 湘雅药学院教授、博士生导师，湖南省高校"创新药物研究与开发"产学研合作 示范基地主任。现任长沙晶易医药科技股份有限公司药物研究院院长，湖南安生 美药物研究院有限公司董事，湖南汉森制药股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-006 综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符 合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转 下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》， 结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司正常经营 和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司 2023 年度未分配利润累积留存至下一年度，以满足公司生产经营、调 湖南汉森制药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司" ...

湖南汉森制药股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事詹萍、胡高云、夏劲松的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 27 日 湖南汉森制药股份有限公司 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 - ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现 就2023年度董事会工作情况和2024年工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年公司董事会日常履职情况 - 1 - 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）2023 年董事会会议及决议情况 2023 年，公司围绕"重构企业价值链，重上增长快车道"的发展主题，聚 焦价值创造，全面导入精益理念，从产品研发、供应、生产制造到销售全领域全 过程重构企业价值链。报告期内，公司实现营业收入 95,553.08 万元，较去年同 期增长 4.31%，归属于上市公司股东的净利润 20,501.49 万元，较去年同期增长 22.31%。 | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年 ...

湖南汉森制药股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 （2024 年 4 月） （三）保密原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南汉森制药股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-003 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真 及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会 ...

第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议通知及材料 应于会议召开前三天送达全体独立董事，特别紧急情况下可不受上述通知时限限 制。 湖南汉森制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的要求，特制订 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四条 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议，并对审议事项表 达明确意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， ...