（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 、证券交易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 湖南汉森制药股份有限公司 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大 会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现 就2023年度董事会工作情况和2024年工作重点汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年公司董事会日常履职情况 - 1 - 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）2023 年董事会会议及决议情况 2023 年，公司围绕"重构企业价值链，重上增长快车道"的发展主题，聚 焦价值创造，全面导入精益理念，从产品研发、供应、生产制造到销售全领域全 过程重构企业价值链。报告期内，公司实现营业收入 95,553.08 万元，较去年同 期增长 4.31%，归属于上市公司股东的净利润 20,501.49 万元，较去年同期增长 22.31%。 | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-007 湖南汉森制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的资金使用效益， 在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合 并报表范围的下属子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 4 亿元购买安 全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或 者结构性存款。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）资金使用， 提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提 下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及 股东获取更多回报。 （二）投资额度 不超过人民币4亿 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]509 号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,000,000.00 股，发行价格 为每股 35.80 元，向社会公开发行人民币普通股 19,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 680,200,000.00 元，扣除此次支付的承销保荐费人民币 13,000,000.00 元（本次募集资金之前 已支付承销保荐费人民币 2,000,000.00 元）后的余额人民币 667,200,000.00 元，另扣除已支 付的承销保荐费人民币 2,000,000.00 元及其他上市发行费用人民币 7,907,600.00 元后，此次 发行所募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。上述募集资金于 2010 年 5 月 14 日到位， 业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010) ...

湖南汉森制药股份有限公司 印章管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范印章制发、管理及使用，确保公司印章使用的合法性、严肃性和 安全性，防范印章管理和使用过程中的不规范行为，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、董事会印章、监事会印章、 党委印章、纪委印章、工会印章、团委印章、法定代表人印章、质量受权人印章、财 务专用章、合同专用章、发货专用章、检验专用章、部门印章等。 第三条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以 上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第二章 印章的刻制与启用 第四条 印章的刻制 （一）印章刻制应履行审批程序。申请部门和审批权限如下： | 序号 | 印章名称 | 申请部门 | 批准人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行政公章 | 行政管理部 | 总裁 | | 2 | 董事会印章 | 证券投资部 | 董事长 | | 3 | 监事会印章 | 证券投资部 | 监事会主席 | | 4 | 党委印章 | 党委 | 党委书记 | | 5 | 纪委印章 | 纪委 | 纪委书记 | ...

关于湖南汉森制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024) 1100178号 关于湖南汉森制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100178 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是汉森制药公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 ...

湖南汉森制药股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100070号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100070 号 湖南汉森制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南汉森制药股份有限公司（以下简称"汉森制药公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们认为，湖南汉森制药股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、汉森制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉森制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 湖南汉森制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规 则。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配 ...

湖南汉森制药股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南汉森制药股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 1 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002412 公司简称：汉森制药 湖南汉森制药股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 云南永孜堂制药有限 公司资产组（含商 | | 云南永孜堂制药 | 北京亚超资产评 | 罗跃龙、齐兴 | 北京亚超评报字 | 可收回金额 | 誉）可收回金额为 | | 有限公司资产组 | 估有限公司 | 宏 | （2024）第 A053 号 | | 12,016.10 万元（大 | | | | | | | 写：壹亿贰仟零壹拾 | | | | | | | 陆万壹仟元正） | | | | | | | 云南康佰佳医药有限 | | | | | | | 公司资产组（含商 | | 云南康佰佳医药 | 北京亚超资产评 | 罗跃龙、齐兴 | 北京亚超评报字 | | 誉）可收回金额 | | 有限公司资 ...