证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-010 武汉高德红外股份有限公司 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、商誉、合同履 约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析 和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事 会第四次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理 性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 二、本次 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称："《变动管理规则》"） 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称："《股份变动管理》"）《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）规章 和规范性文件以及深圳交易所业务规则、业务指南、《武汉高德红外股份有限公 司章程》（以下简称："《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

武汉高德红外股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一条 为加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，规范公司 对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉高德红外股 份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）和《武汉高德红外股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以 下统称："子公司"），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及 的信息。 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得对外泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 武汉高德红外股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注 公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切 实维护了对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+%-$*% ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠儈ᗧ㓒ཆޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷ儈ᗧ㓒ཆޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑ ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，由董事会根据本工作细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限 1 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，实现对公司经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《武汉高德红外股份 有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"《审计委员会》"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。对公司董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，审计委员会提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部 ...

武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行评估的专项意见 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、 郭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-012 武汉高德红外股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 79,260,105.12 元，加上母公司年初未分配利润 1,028,994,830.53 元，减 去 2023 年提取 10％法定盈余公积金 7,926,010.51 元，减去 2023 年分配现金红利 427,073,610.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 673,255,314.28 元。 根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023 ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0346 武汉高德红外股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (0 ...

武汉高德红外股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高会计信息质量，保证财 务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）等有关规定，结合公司经营情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称 ...