特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 债券代码：127058 债券简称：科伦转债 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-015 四川科伦药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号） 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：刘革新先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月31日下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月31日9:15-15:00 期 ...

债券代码:127058 债券简称：科伦转债 长江证券承销保荐有限公司 关于"科伦转债" 2024年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 经深交所"深证上[2022]356 号"文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司 债券于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科伦转债"， 债券代码"127058"。 二、"科伦转债"的基本情况 2024年1月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券 受托管理协议》、《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》及其它相关信息披露文件以及四川科伦药业股份有限 公司（以下简称"发行人"、"科伦药业"或"公司"）出具的相关说明 文件和提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"长江保荐"或"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许 可，不得用作 ...

特别提示： | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成 暨不调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、本次限制性股票回购注销涉及 24 名激励对象共 16.0320 万股。 2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成上述限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将减少 16.0320 万股，占截至 2024 年 1 月 15 日公司总股本的 0.01%。 4、本次回购限制性股票的资金总额为 1,541,053.72 元（包含部分限制性股 票按中国人民银行同期存款基准利率计算的利息）。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于子公司奥拉帕利片获得药品注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）子公司湖 南科伦制药有限公司（以下简称"湖南科伦"）的化学药品"奥拉帕利片"于近 日获得国家药品监督管理局的药品注册批准，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：奥拉帕利片 剂型：片剂 规格：（1）150mg；（2）100mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品4类 受理号：CYHS2201475、CYHS2201476 药品批准文号：国药准字H20243062、国药准字H20243063 上市许可持有人：湖南科伦制药有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2.药品的其他相关情况 ...

关于公司艾曲泊帕乙醇胺片获得药品注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）的化学药 品"艾曲泊帕乙醇胺片"于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准，现将 相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1.药品名称：艾曲泊帕乙醇胺片 剂型：片剂 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2.药品的其他相关情况 艾曲泊帕乙醇胺片是由葛兰素史克研发的口服非肽类促血小板生成素受体 激动剂，2008年美国首获批，2017年中国批准进口，用于既往对糖皮质激素、 免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）。 规格：25mg（按C25H22N4O4计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品4类 ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

（2024年1月修订） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定，为进一步完善四川科伦药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行 职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必 要时应当 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与华润科伦医药（四川）有限公司（曾用名为"四川 科伦医药贸易集团有限公司"）及其下属子公司(以下统称"华润科伦")发生的 关联交易，是指公司与关联方华润科伦发生的商品销售、材料采购、接受及提供 劳务形成的关联交易。 由于华润科伦系公司董事、总经理刘思川先生担任董事的公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，华润科伦属于公司关联法人，本 次交易构成关联交易。 公司预计2024年度与华润科伦发生的关联交易金额合计不超过800,000,000 元，2023年度1-11月实际发生日常关联交易652,408,611元 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与科伦斗山2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"或"本公司"） 与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称"科伦斗山"）发生的关联交易， 是指公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂等产品。 科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持 有其50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第6.3.3条的规定，科伦斗山为公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司2024年度与科伦斗山之间的关联交易总额预计不超过65,000,000元， 2023年1-11月双方实际发生日常关联交易金额为53,756,402元（未经审计）。 2024年1月15日，公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业预计 2024 年度日常关联交易暨开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、预计与辰欣药业集团 2024 年度日常关联交易 （一）关联交易概述 1、概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"）及 其子公司（以下统称"辰欣药业集团"）发生的日常关联交易，是指公司与关联 方辰欣药业集团之间因销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联 交易。 公司副总经理戈韬先生在过去十二个月中曾担任辰欣药业的董事（已于 2023 年 11 月 1 日辞任）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规 ...