证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-136 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与华润科伦2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 预计金额（万元） | | 实际发生额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 金额差异（%） | | | 向关联人采购商 | 华润科伦 | 采购材料、产成 | 3,436.33 | 10,000.00 | -65.64 | 2024-007 | | 品 | | 品、接受劳务 | | | | （2024年1月16日） | | 向关联人销售商 | | 销售商品、材料 | | | | 2024-007 | | 品、材料及提供 | 华润科伦 | 以及提供服务等 | 40,894.24 | 70,000.00 | -41.58 | （2024年1月16日） | | 服务 | | | | | | | ...

关于预计公司与科伦斗山2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-137 四川科伦药业股份有限公司 一、日常采购关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与四川科伦 斗山生物技术有限公司（以下简称"科伦斗山"）日常采购关联交易是指公司及 子公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。 科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持 有其 50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。因此，科伦斗山为公 司关联方。 公司预计 2025 年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过 6,743.00 万 元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交 易情况的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）预计 2025 年度的关联 ...

关于2022年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部处理完毕。根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事 会第十一次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，相继 审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。公司本次员工持股计划股 票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。 2、2022 年 10 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司下发的 ...

本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 为规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人 民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独 立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾 问； 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应 ...

四川科伦药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管 理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》及其它法律、法规、相关性文件的规定，特制 定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，对方应提供 反担保。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例 1 向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应 按照深圳证券交易所 ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-141 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风 险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、交易对方：具有合法经营资质的银行金融机构。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟自董事会审 议通过本公告所述事项后 12 个月内，根据实际业务发展情况，使用自有资金开 展不超过人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金 可以在 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内 具体实施和办理有关事项。 一、公司及子公 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务 稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，资金使用安排合理，符合公司及子公司日常经营需要， 不影响主营业务的发展。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原 材料、技术、服务和设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据 具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-139 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司2025年度部分日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）概述 本议案所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）下属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "川宁生物"）与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的 委托加工原材料和材料采购，与伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称 "伊犁顺鸿"）发生的商品销售形成的关联交易。 恒辉淀粉、伊犁顺鸿系本公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川 生物科技有限公司（以下简称"科伦兴川"）控制的公司，为公司的关联法人。 川宁生物预计 2025 年度与恒辉淀粉发生的关联交易金额合计不超过 8,600 万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过 2,400 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于预计 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-143 本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或 法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 1,161,065股。 本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12 个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%， 均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体 内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第 1 页 共 2 页 公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 ...