证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-080 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事 和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯的方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第 三度报告的议案》 2025 年 第 三 季 度 报 告 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

Core Viewpoint - Kolun Pharmaceutical (002422) reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue was 4.193 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.48% [1] - Net profit for the third quarter was 200 million yuan, down 70.18% year-on-year [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue reached 13.277 billion yuan, reflecting a 20.92% decline compared to the previous year [1] - Net profit for the first three quarters was 1.201 billion yuan, which is a 51.41% decrease year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.75 yuan [1]

Core Viewpoint - Kelun Pharmaceutical (002422.SZ) reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 13.277 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 20.92% [1] - The net profit attributable to shareholders was 1.201 billion yuan, down 51.41% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.147 billion yuan, a decrease of 53.12% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.75 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Kelun Pharmaceutical held its ninth meeting of the eighth board of directors on October 29, 2025, via telecommunication, where it reviewed the proposal to amend the "Board Secretary Work System" [1] - For the first half of 2025, Kelun Pharmaceutical's revenue composition was as follows: 89.66% from the pharmaceutical manufacturing industry, 7.01% from research and development projects, and 3.33% from other businesses [1] - As of the time of reporting, Kelun Pharmaceutical's market capitalization was 54.7 billion yuan [1]

四川科伦药业股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司 "）在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，保护市 场参与者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称" 《信息披露规则》"）及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属子、分公司（包含子公司及其分公司、 合伙企业）。已分拆上市的控股子公司可根据股票上市地监管规则并参照本制 度制定具体的银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度，报公司财务部 备案，已分拆上市控股子公司适用股票上市地或所属交易所的监管法规、要求 与本制度相冲突或不一致的，可豁免适用本制度相关规定。 第三条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内 ...

四川科伦药业股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内部人员为谋取自身或 他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当权益遭受损害的不正 当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，特别是项目招标存在暗箱操作等行为，员工或 其利害关系人与供应商存在不正当资金往来； （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃、侵占公司资财； （四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的 交易或事项支付款项； （五）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏； 1 第一条 为进一步加强四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员 以及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公 司 ...

四川科伦药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物、无形资产及其他可供支配的资源作价出资投向公司、合伙企业或 其他组织的行为，包括相关投资减少或退出行为。公司对证券、理财等特定投资行 为制定专门制度的，从其规定。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资；长期投资主要 ...

四川科伦药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部 审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第九条 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第十条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 ...

四川科伦药业股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由上述第1项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 3.由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 4.持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5.中国证监会、深圳证券交易所或者 ...

四川科伦药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称"公平信息披露"，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提 前向特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称"选择性信息披露"是指公司 在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露， ...