四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合 通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘革新先生、刘 思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其他董事以通讯方 式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半 年度报告及摘要的议案》 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-058 202 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资 项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过人民币 12.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。该次募集资金到账 时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验资， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-061 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2025年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年 期末占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦 药业拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 关于四川科伦药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。该次募集资金到账 时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验资， ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-060 四川科伦药业股份有限公司 一、情况说明 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》的相关规定，为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，公 司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规 范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，相应制度将陆续调整。 二、《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | ...

1 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告（未经审计） 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、科伦药业 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司 | | 广安分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 | | 仁寿分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 | | 邛崃分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 | | 安岳分公司 | 指 | 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 | | 湖南科伦 | 指 | 湖南科伦制药有限公司 | | 湖南科伦岳阳分公司 | 指 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 | | 贵州科伦医贸 | 指 | 贵州科伦医药贸易有限公司 | | 湖南科宁 | 指 | 湖南科宁医药有限公司 | | 福德生物 | 指 | 腾冲市福德生物资源开发有限公司 | | 江西科伦 | 指 | 江西科伦药业有限公司 | | 抚州科伦 | 指 | 抚州科伦技术中心有限公司 | | 昆明南疆 | 指 | 昆明南疆制药有限公司 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认 真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会 议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 独立董事：任世驰、高金波、王福清 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2025年第二次独立董事专门会 议于2025年8月15日以通讯形式发出会议通知，2025年8月26日以现场结合通讯的 方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，其中任世驰先生现场出席， 其余独立董事通讯参会。 1 四川科伦药业股份有限公司 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用 途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率、 降低财务成本；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 2025年第二次独立董事专 ...

3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-064 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，会议决议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意 ...

四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届监 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日在科伦药业总部以现场方式召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-059 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半 年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报 告的内容真实、准确、 ...