证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-013 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 3 月 18 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日（现场 股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 3 月 18 日（现场股东 大会结束当日）15:00。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投 ...

截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11,668,812 股，占公司目前 总股本的 0.83%，最高成交价为 8.22 元/股，最低成交价为 6.59 元/ 股，成交总金额为 84,620,058.20 元（不含交易费用）。本次回购符 合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-012 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-011 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第三十四次 会议及 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日 、 2023 年 5 月 20 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第 三十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-017）、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-025） 及《关于 2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-039）。 公司近日收到天健会计师事 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工 1 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《贵州百灵企业集团制 药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人， 且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，提高公司管理效率和管理水平，依 照《中华人民共和国公司法》以及《贵州百灵企业集团制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯 彻落实董事会决议，行使《公司章程》、股东大会和董事会赋予的 职权，对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务负 责人和董事会秘书。公司总经理及其他高级管理人员除应按《公司章 程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的经营管理能 力和实践经验； (二)具有调动员工积极性、建立合理的内部组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或工作经验，熟悉生产经营业务 和有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正； (五)有较强的使命 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及各级控股子公司。 第三条 本办法所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易 的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经公司股东大会依法作出决 议，不得随意改变公司募集资金的用途，使用募集资金要做到规范、 公开、透明 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极 性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员（总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相 符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核 挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，董事的薪酬方案须经董事会审议通过 后提请股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议 通过；涉及监事薪酬的部分须报 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全之法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保 险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价的情况下提供给控股股东及 其他关联方使用的资金、与控股股东及其他关联方互相代为承担成本或其他支出 等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公 司的资金、资产和资源。 第五条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州百灵企业集团 制药股份有限公司公司章程》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关联交易 决策制度》及相关规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | | 第二节 董事会 | 22 | | | 第三节 董事会秘书 | 25 | | | 第四节 独立董事 | 26 | | | 第六章 经理及高级管理人员 | 28 | | | 第七章 监事会 | 30 | | | 第一节 监事 | 30 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第三节 监事会决议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《贵州百灵企业集团制药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、监事会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等 ...