贵州百灵企业集团制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及 高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委 员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会行使下列职权： （一）研究并拟订公司董事及高级管理人员的考核标准，对公司 董事及高级管理人员进行年度考核； （二）研究并拟订公司董事及高级管理人员的薪酬、激励政策与 方案，并负责对薪酬激励制度执行情况进行监督； （三）负责对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况 进行监督；确保任何董事或其任何联系人不得自行制定薪酬； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月 18日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2024年3月18日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年3月18日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30和 ...

重大信息内部报告制度 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公 司负责人、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员，以及公司各部门中 重大事件的知情人等。 本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 一般规定 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 重大信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董 事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应 披露的定期报告和临时报告。 第六条 报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人， 负有督促本部门或单位内部信息的收集、整理的义务以及向董事长、董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-009 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 89.24%）的担保金额为 9,640 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 2.41%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健 康医产"）拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元，公司将按持 股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申 请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，本次对外担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和本公司的《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担 保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 第二条 董事会的组成 公司 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-006 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 2 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国工 商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于 补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作 和依法经营，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立和 组织形式包括： (一)公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司; (二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股50%以上(不含50%)或持股未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 本制度适用 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-007 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 2、本次监事会于 2024 年 2 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理 ...