证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-007 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 2、本次监事会于 2024 年 2 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《贵州百灵企业集 团制药股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章 程及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵 犯，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表为2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则 上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公 司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应 当回避表决； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进 行表决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 第一条 为规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方 直接或间接控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司 之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业关系。 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事 项，而不论是否收取价款，确定关联交易 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 。 （七）独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事行审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第三章 独立董事专门会议的运行 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业集团制药股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事（包括独立董事）和总经理及其他高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-008 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 晏国菀（召集人）、姜伟、 | 晏国菀（召集人）、张 | | | 牛民、张洪武、胡坚 | 洪武、胡坚、杨明 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"贵州百灵"、 "公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公司第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时 结合公司的实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应 调整，公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董 事会选举独立董事杨明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限 | 第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | 《公司登记管理条例》和其他有关规定向公 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | 司登记机关申请设立登记成立的股份有限公 | 和其他有关规定向公司登记机关申请设立登 | | 司（以下简称"公司"）。 | 记成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业集 | 司"）。 | | 团制药股份有限公司变更，以发起设立方式 | 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业 | | 设立，在贵州省安顺市工商行政管理局注册 | 集团制药股份有限公司变更，以发起设立方 | | 登记，取得营业执照。目前公司统一社会信用 | 式设立，在贵州省安顺市市场监督管理局注 | | 代码：91520400215650676U。 | 册登记，取得营业执照。目前公司统一社会 | | 公司于 2010 年 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。公司董事 会是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购的资金 总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含）， 回购股份数量区间预计为 844.00 万股（含）至 1,688.00 万股（含）， 回购价格不超过人民币 11.85 元/股（含），回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公 司 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-004 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 公司未在下列期间 ...