苏州胜利精密制造科技股份有限公司 基于上述情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因说明 根据《公司章程》第一百六十三条规定："实施现金分红时应同时满足的条件： "1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后剩余的可分配利润）为正值、且资产负债率小于 70%，实施现金分红不会影 响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除 外）。上述所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。" 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，鉴于公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-928,174,363.09 元，公司未 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《监事会议 事规则》中相关条款进行修订，相关治理制度修订前后对照表具体如下： 一、《公司章程》修订情况对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 3,441,517,719 元 | 公司注册资本为人民币 3,441,517,719 3 435 818 166 元 , , , | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理 副总经理、董 、 | | | 书、财务负责人等（包括实际履行上述职务的人员）。 | 事会秘书、财务负责人等（包括实际履行上述职务的人员）。 | | | 公司股份总数为：3,441,517,719 股，全部为人民币普通股，其 | 公司股份总数为： 3,441,517,719 3 435 818 166 股 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-021 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于新增投资者诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉及诉讼案件的金额：投资差额损失、佣金、印花税等费用共计 47,339,225.89 元 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增诉讼案件已由江苏省南京市中级 人民法院受理，目前尚未开庭审理，暂无法准确判断对公司利润的影响。公司将 依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提相应的负债和损益，具体 金额以审计结果为准。 一、本次新增投资者诉讼事项 （一）新增诉讼事项基本情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 于近日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等 涉诉材料。根据上述材料显示，江苏省南京市中级人民法院已受理尹某桦、郑某 等 186 人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案。现将上述诉讼事项相关情况公告如 下： 1、诉讼当事人 ...

苏州胜利精密制造科技制造科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学院国际经济 法专业学士学位，中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士学位，美国 耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政法学教学研 究工作近20年，主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工智能法律问题 和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大学法学院副教 授，法学博士，兼任中国行政法学研究会副秘书长、理事、中国应急管理学会常 务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研究会理事、 中国行为法学会行政法学研究分会常务理事、中国法学会行政法学研究会行政诉 讼委员会常任委员、中国广告协会法律咨询工作委员会常务委员和北京市、内蒙 古自治区等人民政府法律顾问等。原中共中央党校（国家行政学院）政法部行政 法教研室副主任、副教授，2019年3月至2020年4月期间曾任贵阳清镇市人民政府 市委常委、副市长（挂职）。自2023年7月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王静） 本 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关制度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用， 贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制， 促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法 规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保 障公司和全体股东的利益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、行业概述 根据Gartner发布数据显示，2023年全年PC出货量为2.418亿台，较2022年下 降14.8%；根据中国信通院数据显示，2023年全年，国内市场手机总体出货量累 计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%， 占同期手机出货量的82.8%。 研究机构 EV Tank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万 辆，同比增长 35.4%，展望未来，EV Tank 预计 2 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00586 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 相告编码: 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,胜利精密于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2024) 00586 号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制有效性。 一、企 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-013 监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2023 年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及 股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成 ...

苏州胜利精密制造科技制造科技股份有限公司 独立董事述职报告 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪芬） 本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的 要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008年至2017 年任苏州大学商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013 年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事，2008年2月至 2023年6月任中国会计学 ...

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00587 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 天衡 伙) 附件:苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 中国注册会计师:苏娜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)，"进行查验 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00587 号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)01265 号审计报告。 根据深圳交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司 2 ...