本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事的议案》，董事会同意提名王静女士为公司第六届董事会独立董事候选 人。公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举王静女士 为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会 选举通过之日起生效。 截至公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》发出之日，王静 女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的 相关规定，王静女士已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培 训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日对外披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函》。 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-076 近日，公司董事会收到独立董事王静女士的通知，王 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-073 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，本事项尚需股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、投资者保护能力 1 截至 2022 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基 金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承 担民事责任的情况。 3、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日以来）因执 业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次，涉及从业人员 6 人次，收 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 独立董事： 王 静 张雪芬 2023 年 12 月 11 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第六次会议审议的相关议案发表事前 认可意见，具体如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任 能力、独立性、投资者保护能力，诚信情况良好。作为公司 2022 年度的审计机 构，在其执业过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独 立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。 因此，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提交公司第六届董事会第六次会议审议。 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-072 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘 制度》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议，于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方 ...

独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技 股份有限公司的独立董事，对第六届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立 意见，具体如下： 一、关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 本次公司 2024 年度对外担保额度预计是公司前期担保事项到期后的接续， 旨在满足公司子公司、参股公司的日常经营和业务发展所需，为其提供流动性资 金支持，确保其融资业务持续稳定，并且公司已就担保事项采取了必要的风险控 制和保障措施，整体风险可控，符合公司经营需要和整体发展战略。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 因此，我们同意本次 2024 年度对外担保预计事项，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作 经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合 作过程中，均能按照有关法规政策 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-071 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于新增投资者诉讼事项及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：本次新增诉讼案件中，除曲某合等 8 人在江苏省 南京市中级人民法院的主持调解下已达成调解协议之外，其余新增投资者诉讼事 项法院已受理，尚未开庭审理；前期部分投资者诉讼经法院调解或判决已结案 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、新增诉讼案件的金额：投资差额损失、佣金、印花税等费用共计 4,537,834.26 元和诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增诉讼案件中，除曲某合等 8 人在 江苏省南京市中级人民法院的调解下已达成调解协议之外，其余新增诉讼案件尚 未开庭审理；前期部分投资者诉讼经法院调解或判决已结案，公司将按照协议约 定和法院判决及时向共计 18 名原告支付赔偿款共 835,469.73 元，并承担案件受 理费 11,973 元，公司将依据《企业会计准则》相关规定对投资者诉讼事项计提 相应的负债和损益，具体金额以审计结果 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-074 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽飞拓新材料科技 有限公司、胜利科技（香港）有限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率 超过 70%以及 2024 年度预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2024 年度公司为合并 报表范围内的部分子公司和参股公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司 及子公司提供担保。前述 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘（含续聘、改聘）进行财务会计 报告、内部控制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会审 议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密"或"公 司"）第六届董事会第六次会议决议，现决定于2023年12月27日召开公司2023 年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-075 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2023年12月21日 7、出席对象： （1）截止2023年12月 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-069 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 916,071,722.30 | -30.81% ...