苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, improving understanding and recognition of the company [2] - Key objectives include establishing a management philosophy that respects investors, promoting good relationships with investors, ensuring compliance and transparency, and improving corporate governance [2][4] - Basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty in investor relations activities [3][4] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - The target audience for investor relations includes investors, analysts, media, and other relevant institutions [6] - Key content to be disclosed includes company strategy, legal disclosures, management information, ESG data, and risk factors [7] - Communication methods include announcements, shareholder meetings, analyst meetings, one-on-one communications, and various media channels [7][8] Group 3: Organization and Implementation of Investor Relations Management - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations management, with the board of directors overseeing the implementation [9] - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [10] - The investor relations department is tasked with drafting management policies, handling inquiries, and ensuring shareholder rights are protected [10][12] Group 4: Compliance and Ethical Standards - Employees involved in investor relations must not disclose non-public information or engage in misleading practices [10][12] - Personnel must possess good character, knowledge of corporate governance, and strong communication skills [11][12] - All departments and subsidiaries are required to assist in the implementation of investor relations management [12] Group 5: Legal and Regulatory Framework - The investor relations management system must comply with relevant laws and regulations, with the board of directors holding the authority for interpretation and amendments [14]

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门 要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前 述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第一条 为保证苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州胜利精密制造科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照《企业会计准则— —关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"），制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章及本公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规及中国证监会 有关文件的规定。上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应对募集资金投向履 ...

第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准 则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公 司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、 会计科目和会计报表及附注等组成。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 各子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 会计核算体制 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 财务会计管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范苏州胜利精密制造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经 济效益，维护股东权益，制定本制度。 （3）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施； 第五条 财会组织体系及机构设置和职责 1、公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-059 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"胜利精密" 或"公司"）全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有 限公司和苏州中晟精密制造有限公司资产负债率超过 70%以及 2025 年度预计担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2025 年度公司为合 并报表范围内的部分子公司提供担保、合并报表范围内的子公司为公司及子公司 提供担保。前述担保累计总额度预计不超过 27.15 ...

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (2024年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、有关法规及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不得担任公 ...

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-055 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 因实施回购注销业绩补偿股份及 2018 年股权激励计划回购注销等事项，公 司总股本由 3,441,517,719 股变更为 3,40 ...