浙江尤夫高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；当薪酬与考核委员会主 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股份 监管指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）。 董事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规交易。 第二章 买卖本 ...

本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和深圳证券交易所备案。 第三条 本制度适用于公司、各子公司及相关信息披露义务人。 "信息披露义务人"是指法律、行政法规和中国证监会规定的需履行信息披 露义务的主体，包括公司及其董事、高级管理人员、股东、公司实际控制人、收 购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、 破产管理人及其成员等。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门，由 董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作规 范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《浙江尤夫高新纤维股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规 则的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反本规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及控股子公司以外 的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已 造成公 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-045 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，修 订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动 解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 及相关规则中的相关条款亦作出相应修订，主要修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-044 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 8、会议地点：浙江省湖州市和孚 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-042 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-041 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。 2.3、《关于修订< ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-043 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 6,867.86 | 402,312.42 | | | 销部分） | | ...