证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-015 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"尤 夫股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并 及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中 国证券监督管理委员会第26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》([2022] 26 号)和深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的 相关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尤夫股份公 司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事第 二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设 立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-025 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会 计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审核意见 1、董事会意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-021 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资/控股子 公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东陕煤集团及 其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关 联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 3200 万元，其中向关联方采购金额 为 900 万，向关联人销售商品金额为 2300 万元。 本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭 麾先生、赵忠琦先生回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司（含下属全资/控股子公司）预计 2024 年与相关关联人发 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-014 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 备注： 具体 公告 详 见 《证 券时 报》、《 上海证 券报 》和 巨 潮资讯网 (http://w ...

为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本办法。 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金须符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资 报告。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，适用本办法。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司应当审慎 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 杨占武 | 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年，本人 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-018 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 等有关规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至2023年12 月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理制度及管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文核准，本公司向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 刘超 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，对公司提供 ...