证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-047 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室。 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知和审议事项。 2、会议时间： ...

Group 1 - The chemical fiber sector increased by 1.54% on November 7, with Hui Long New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3997.56, down 0.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, down 0.36% [1] - The table of individual stocks in the chemical fiber sector shows various price changes, with Sanfangxiang down by 1.54% and Nanjing Chemical Fiber down by 1.53% [1] Group 2 - The chemical fiber sector experienced a net outflow of 49.33 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 29.64 million yuan [3] - The table of fund flows indicates that Hengshen New Materials had a net inflow of 36.31 million yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [3] - The overall fund flow data highlights a mixed sentiment in the sector, with some stocks attracting retail interest despite institutional selling [3]

Group 1 - The company, Youfu Co., Ltd. (SZ 002427), announced the convening of its sixth board meeting on October 29, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition is entirely from the chemical fiber manufacturing industry, accounting for 100.0% [1]

Core Viewpoint - Youfu Co., Ltd. reported a slight increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating stable performance despite market conditions [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.764 billion yuan, representing a year-on-year increase of 1.82% [1] - The net profit attributable to shareholders was 19.3965 million yuan [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 16.9093 million yuan [1] - Basic earnings per share stood at 0.0197 yuan [1]

Core Viewpoint - Youfu Co., Ltd. reported a slight increase in revenue for the first three quarters of 2025, indicating stable performance despite market challenges [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 1.764 billion yuan, representing a year-on-year growth of 1.82% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 19.3965 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 16.9093 million yuan [1] - Basic earnings per share stood at 0.0197 yuan [1]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、 《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《浙 江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子 公司"）。 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他相关 法律、行政法规、部门规章之规定； （二） 除控股子公司外，公司对外担保必须要求被担保人提供 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。并于会议召开三日前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独 立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条款限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员 可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。 会议进行表决时，每名独立董事享有一票表决权。独立董事对议案投反对票或者弃 权票的， 应当说明具体理由及依据、议案所涉 事项的合法合规性、可能存在的风 险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露 独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。 第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，也可 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江尤夫高新纤维股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规、部门 规章的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称股东会）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当在本条前款规定的期限内按时召集股东会。公司在前款规定 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计 工作规范化、标准化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》、《深圳交易所股票上市公司规则》及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是在公司内部实施审计监督，独立检查会计帐目及相关资 产，对公司财务收支、经营管理活动及经济效益进行审核、监督和评价，确保公 司各项经济活动真实、合法、有效。 第三条 内部审计依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范围 内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业和 股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司及公司直属生产单位和部门、管理/营销人员、 控股子公司的财务收支状况、经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 内部审计在公司董事 ...