证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-023 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率， 公司及全资子公司为公司拟为合并报表范围内全资子公司提供新增总额合计不 超过人民币 60,000 万元的担保额度，担保额度可在子公司（含未列明但属于公 司合并报表范围内的子公司）之间进行调剂，可循环使用，最终担保余额将不超 过本次授予的担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》等 相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自 身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 会议召开时间 会议届次 审议议案 2023 年 4 月 18 日 第五届监事会第 十次会议 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》 3、《关于<董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》 4、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 的议案》 8、《关于 2022 ...

为了加强浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称公司）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 公司对重大交易进行决策权限划分如下： （一）前述所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的 事项： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件 及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东大会职权。 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法 规、规范性 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还 | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | - | | - - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 湖州尤夫控股有限公司 | 报告期内曾为上市 | 其他应收款 | 19,686.07 | | | | 19,686.07 按照重整计划解决3笔其他历 ...

二、其他说明 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-022 公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展 的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，在实际办理过程中授权公司法定代表人签署相关文件，具 体情况如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向金融机构申请授信 总金额不超过人民币 10 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公 司根据资金使用计划与金融机构签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押和保证等方式。在实际办理过程中授权公 ...

为规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《浙江尤夫高新纤维股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议 ...

为进一步完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规 的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现 就 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、 股东大会的情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 参加董事 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 赵德军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 | 在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇衍生品业务遵循汇率中性、锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金 额进行交易。外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司 的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险： 一、外汇衍生品业务的目的 随着公司重组完成，公司业务及账户恢复正常，外贸市场稳定发展，公司外 贸出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影 响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； （1） ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规 、规范性文件以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。并于会议召开三日前通过邮件、邮寄或电话等方式通 知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本 ...