云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第十七次会议审议。 我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子 公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-039 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司云南东昌金属 加工有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、 昆明云锗高新技术有限公司 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 24 日期间收到各类 政府补助共 4 笔，合计金额 119.61 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合 计 119.61 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 17.15%。 具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 | 司日常经 | 具有 | 相关/ | | | | | | ...

Group 1: Company Overview - Yunnan Ge Industry Co., Ltd. focuses on the production of germanium products, including zone-refined germanium ingots and germanium dioxide [1][2]. - The company’s main applications for its products include infrared optics, solar cells, fiber optics communication, and high-power lasers [3]. Group 2: Market Insights - The largest consumption of germanium is in infrared optics, followed by fiber optics communication and photovoltaics [3]. - The recent price increase of germanium is attributed to short-term market demand fluctuations and supply tightness [3]. Group 3: Product Characteristics - The company’s photovoltaic products, specifically solar germanium single crystals, are known for high photoelectric conversion efficiency and stability, primarily used in space applications [3]. - The demand for solar germanium substrates is expected to grow significantly due to the rapid increase in low-orbit commercial satellite networks [3]. Group 4: Financial Performance - The company anticipates a loss for the first half of the year, primarily due to decreased shipment volumes and profit margins for infrared and fiber-grade germanium products [4]. - Detailed analysis of the financial performance will be provided in the upcoming semi-annual report [4]. Group 5: Regulatory Compliance - The company has applied for relevant export licenses in accordance with national laws and regulations regarding export controls on germanium-related products [4].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司云南鑫耀半 导体材料有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公 司 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 15 日期间收到各类政府补助共 7 笔，合计金 额 182.24 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 182.24 万元，占公司最 近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 26.13%。具体情况如下： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-038 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将增加公司 2024 年度利润总额约 182.24 万元。 4、上述政府补助最终对公司 2024 年全年损益的影响将以年度审计确认后的 结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-037 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损： 750 万元– 1100 万元 | 亏损： 725.66 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损： 1,500 万元– 1,900 万元 | 亏损： 1,990.18 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.011 元/ 股– 0.017 元/股 | 亏损： 0.011 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-036 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2、补助的确认和计量 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司云南中科鑫 圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27 日期间收到各类政府补助共 6 笔，合计金额 304.28 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 154.28 万元，占公司最近 一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 22.12%；收到与资产相关的政府补 助合计 150 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.11%。 具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-035 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2024 年 6 月 21 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云 锗"）向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行（以下简称"华夏银行"）申请 1,500 万元流动资金贷款，期限不超过 2 年（含 2 年）。鉴于上述情况，同意公 司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签 署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。 本次担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：昆明云锗高新技术有限公司 统一社会信用代码：91530100566232935H 住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地 B-5-5 地块 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：30,00 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-034 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为全资子公司提供担保 的议案》。 同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向华夏银行股份有限公司 昆明圆通支行申请1,500万元流动资金贷款，期限不超过2年（含2年）。鉴于上 述情况，同意公司为昆明云锗高新技术有限公司上述流动资金贷款提供连带责任 保证担保，担保期限自担保合同签署并取得贷款之日起，至全部归还贷款之日止。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-032 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派方案已获2024年4月25日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 653,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 13,062,400 元人民币（含税），不送红股。 考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。 若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变 动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。 2、自公司 2023 年度利润分配预案披露日起至实施期间，公司股本总额未发 生变化； 3、本次实施的利润分配方案与 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-030 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司昆明云锗高 新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公 司、云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 15 日期间获得各类政府补助共 11 笔，合计金额 266.32 万元。 其中：获得与收益相关的政府补助合计 266.32 万元，占公司最近一期经审计的 归属于上市公司股东的净利润 38.18%。具体情况如下： | 收款单位 | 收款时间 | 发放主体 | 项目 | 补助 | 金额 | 来源和依据 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | 与资产 相关/与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 形 ...