云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 | 本年度召开董 | 本年度应参加董 | 亲自出席会议 | 委托出席会议次 | 缺席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议次数 | 事会会议次数 | 次数 | 数 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | （一）出席董事会的情况 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟 通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本 一、本人基本情况 1 本人方自维，男，出生于 1968 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任云南省商 业储运总公司主办会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部 门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计、中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）副主任会计。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中融 人寿保险股份有限公司独立董事、云南驰宏锌 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥767,401,926.49, representing a 14.20% increase compared to ¥671,976,809.09 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥53,095,554.71, a remarkable increase of 661.28% from ¥6,974,539.03 in the previous year[17]. - The basic earnings per share rose to ¥0.08, reflecting a 700.00% increase from ¥0.01 in 2023[17]. - The total assets of the company increased by 23.19% to ¥3,177,410,099.96 at the end of 2024, compared to ¥2,579,246,043.84 at the end of 2023[17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥31,171,452.66, a 79.09% reduction from a net outflow of ¥149,039,002.75 in 2023[17]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,160,297.83, a 246.47% increase from a loss of ¥17,860,834.67 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.68%, up from 0.49% in 2023, indicating improved profitability[17]. - The total income after tax and minority interest for 2024 was ¥26.94 million, an increase of 8.4% from ¥24.84 million in 2023[24]. Revenue Breakdown - The company reported a quarterly revenue breakdown, with the highest revenue in Q4 at ¥264,645,519.96[22]. - The revenue from the compound semiconductor segment surged by 66.16%, amounting to ¥84,573,946.73, up from ¥50,898,387.15 in the previous year[61]. - The sales of photovoltaic-grade germanium products increased by 39.22%, generating ¥105,586,153.15 compared to ¥75,840,383.56 in 2023[61]. - The company maintained a gross margin of 30.64% in the non-ferrous metal processing industry, despite a 6.67% increase in costs[64]. - The overseas revenue accounted for 17.62% of total revenue, amounting to ¥135,230,968.29, reflecting a 14.51% increase from the previous year[62]. Production and Capacity - The company produced 34.07 tons of material-grade germanium products and 49.14 million pieces of photovoltaic-grade germanium products in 2024[52]. - The company has a production capacity of 47.60 tons/year for germanium ingots and 300,000 pieces/year for solar-grade germanium wafers (4 inches)[34]. - The production of photovoltaic-grade germanium products rose by 63.06%, with a total output of 502,032.75 pieces (equivalent to 4 inches) in 2024[65]. - The production volume of raw and coated lenses increased by 47.47% to 6,645.95 Kg compared to the previous year[66]. - The sales volume of compound semiconductor materials (equivalent to 4 inches) increased by 57.96% to 108,470.81 units, with production rising by 54.39% to 109,632.41 units[66][80]. Research and Development - Research and development expenses rose by 51.26% to 58.90 million yuan, reflecting the company's commitment to advancing semiconductor materials and related projects[44]. - The company holds 194 authorized patents, including 66 invention patents, demonstrating its strong research and development capabilities[41]. - R&D investment decreased to ¥66,652,377.47 in 2024, down 51.82% from ¥138,337,486.78 in 2023[91]. - R&D investment as a percentage of revenue fell to 8.69% in 2024, a decrease of 11.90% from 20.59% in 2023[91]. - The company completed the construction of a pilot production line for electronic-grade germanium, establishing a foundation for future production[89]. Market and Industry Trends - The demand for germanium in the photovoltaic and infrared sectors has increased, leading to a rapid rise in germanium prices starting from Q2 2024, reaching historical highs in Q3[27]. - The overall supply of germanium has been tight due to slower-than-expected overseas mining production and limited growth in domestic primary germanium output[27]. - The infrared sector has seen increased consumption of germanium products due to geopolitical uncertainties and military applications, while the fiber optic sector is experiencing growth driven by the global rollout of 5G technology[118]. - The company anticipates that the rising prices of raw materials will impact production costs for processing enterprises, which may affect profitability in the short term[117]. - The company is focused on research and development to innovate new products and technologies in the germanium and semiconductor materials sectors, aiming to capture emerging market opportunities[116]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to shift its focus towards downstream processing products, which are expected to yield higher profit margins compared to raw materials[36]. - The company plans to further diversify its product offerings and optimize its product structure to create new profit growth points[38]. - The company plans to produce 69.45 tons of material-grade germanium products and 3.90 tons of infrared-grade germanium products in 2025[126]. - The production target includes 86.67 million photovoltaic-grade germanium wafers and 35 tons of optical fiber-grade germanium products[126]. - The company plans to strengthen quality management across the product lifecycle, aiming to create industry benchmark products[132]. Governance and Compliance - The company has established independent financial accounting institutions and a complete financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[168]. - The company has a dedicated investor relations management team to ensure effective communication with investors[161]. - The company has maintained its current board of directors and management team, with no reported changes in the period[172]. - The company has been actively revising its corporate governance documents, including the articles of association and meeting rules[169]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that independent directors are compensated only for necessary expenses incurred while performing their duties[182]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,356, with 695 from the parent company and 661 from major subsidiaries[192]. - Employee training programs are actively conducted to enhance skills and overall quality, including safety and leadership training[195]. - The company emphasizes the importance of employee potential and professional development to ensure sustainable human resource growth[195]. - The company maintains a composite wage management system, including broadband compensation and piece-rate pay[196]. - Senior management compensation is determined by the board of directors based on the company's performance and individual achievements[182].

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买 权的议案》，同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简 称"鑫耀公司"）3%股权（对应注册资本出资额 1,444.564779 万元）的优先购 买权，并同意自然人惠峰先生将其持有的鑫耀公司 3%的股权（对应出资额 1,444.564779 万元）转让给广西誉升锗业高新技术有限公司（以下简称"广西 誉升"）。现将相关事项公告如下： 一、交易概况 公司控股子公司鑫耀公司自然人股东惠峰先生拟将其持有的鑫耀公司 3%的 股权（对应出资额1,444.564779万元）以3,600.00万元的价格转让给广西誉升。 根据《中华人民共和国公司法》和鑫耀公司章程规定，公司对上述标的股权 享有在同等条件下的优先购买权。鉴于目前公 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-010 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施"空间太阳能电池用锗晶片建 设项目"的议案》，同意控股孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称 "中科鑫圆"）实施"空间太阳能电池用锗晶片建设项目"。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项尚需经中科鑫圆控股股东云南鑫耀半导体材料有限公司 （以下简称"鑫耀公司"）董事会审议批准后方可实施。项目主要内容如下： 一、项目建设概述 项目计划由中科鑫圆在现有生产厂区内租赁厂房，新增主要工艺设备、公辅 设施 115 台（套），在现有产能基础上新建产能，最终建成年产 25 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-009 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实施先进锗材料建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施"先进锗材料建 设项目"的议案》，同意公司实施"先进锗材料建设项目"。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大 会审议。项目主要内容如下： 一、项目建设概述 本项目将由公司在临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 （公司现有厂区内）建设一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套 设施。 二、项目建设的主要内容 1、建设内容 新建一条包含湿法提纯、区熔精炼的锗材料生产线及其配套设施。 2）配套新建化学品库。 3）配套新建 10KV 高压配电室。 4）配套新建一套 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-008 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 3 月 13 日 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成 如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施"先进锗材料 建设项目"的议案》； 同意公司实施"先进锗材料建设项目"。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于实施先进锗材料建设项目的公告》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 国泰君安证券股份有限公司：李亮亮、刘小华； | | | 国信证券股份有限公司：章耀； | | | 华泰证券股份有限公司：李斌； | | | 平安证券股份有限公司：李峰； | | | 申万宏源证券有限公司：郭中伟； | | | 国信证券资产管理有限公司：杨晗玥； | | | 五矿证券有限公司：王何梦雅； | | | 中邮创业基金管理股份有限公司：姜松松； | | | 深圳天垠实业有限公司：尚志忱； | | | 易米基金管理有限公司：柳青涛； | | | 前海开源基金管理有限公司：孔芳； | | | 富荣基金管理有限公司：骆奕诚。 | | 时间 | 2025 年 2 月 26 日 | | 地点 | 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 | | ...

关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保 暨关联交易的公告 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-007 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、以往交易基本情况 2024 年 2 月 6 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股东、实际控制人 及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有 限公司昆明护国支行（以下简称"工商银行"）申请 12,000 万元流动资金贷款， 期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上 述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧韭菜坝锗业 有限责任公司（以下简称"韭菜坝公司"）将韭菜坝公司韭菜坝锗（煤）矿采矿 权，公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称"东兴集团"） 及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇将其名下的部分房产抵押给工商银行，同 时，包含公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人 及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 基于以上判断，我们同意本次公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提 供担保事项。 独立董事：方自维 龙超 黄松 2025 年 2 月 18 日 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的 议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。 我们认为：公司股东 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-006 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 2 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意 了以下事项： 同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）、云南东 昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）分别向中国银行股份有限公司昆 明市西山支行（以下简称"中国银行"）申请 1,000 万元流动资金贷款，合计 2,000 万元流动资金贷款，期限为 2 年；并同意公司为昆明云锗、东昌公司上述 流动资金贷款提供连带责任保证担保。 同意子公司东昌公司向曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称"曲商行"） 申请 1,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年；并同意公司为东昌公司上述流动资 金贷款提供连带责任保证担保。 上述子公司申请的授信融资额度中 1,000 万元为继续授信，其余为新增授信。 本次担保不构成关联 ...