证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-020 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年 度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 3 月 26 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2024 年 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所在任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表了独立审 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-017 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，同意 2024 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 810.86 万元。具体内 容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、 固定资产等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 计提了信用减值损失，对存在减值迹象的存货，计提了资产减值损失。 经分析计算，公司及子公司拟计提资产减值准备合计 810.86 万元，其中计 提应收款项信用减值准备合计221.34万元，计提存货减值准备合计589.52万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 2024 年 1-1 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第二十五次会议审议。 我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子 公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和 股东尤其是中小股东利益的情形，相关担保行为符合相关法律法规的要求。 公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保，财务风 险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为其提供担保有 利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规 以及公司章程的规定。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 云 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-022 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2025 年 3 月 26 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 上述公司申请的综合授信额度中 4,000 万元为新增授信，其余均为继续授信。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系本次关联交易对手方，作为关联董事，回避了本议案的表决。 本次担保、关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、关联方、担保方基本情况 1 担保方一（关联方） 1、基本情况 包文东，男，中国籍，身份证号码：5322331960******** 1、同意公司向 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-021 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2025 年 3 月 26 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司及实际控制人为 子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项： 1、同意子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向曲 靖市商业银行股份有限公司（以下简称"曲商行"）申请 1,000 万元流动资金贷 款，期限为 1 年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担 保。 2、同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东昌公司"）向昆 明市农村信用合作社联合社（以下简称"昆明农信社"）申请 3,200 万元流动资 金贷款，期限为 2 年；并同意公司为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保 证担保。 3、同意子公司昆明云锗、东昌公司分别向中国光大银行股份有限公司昆明 分行（以下简称"光大 ...

三、公司未来三年（2025 年度—2027 年度）的具体股东回报规划 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 未来三年（2025 年度-2027 年度）股东回报规划 为完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025 年度 -2027 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、 目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 本 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-018 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 1 2025 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二 十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布 的《企业会计 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监督职能，从切 实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责。监事会对公司的依法运 作情况、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 1 | | | | | | | 案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八届监事会第 | | | | | 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨 | | 5 | | 2024 年 | 8 月 | 8 | 日 | 关联交易的议案》《关于子公司及实际控制人为 | | | 十六次会议 | | | | | | | | | | | | | 公司提供担保暨 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...